证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2021-063
荣联科技集团股份有限公司
关于非公开发行预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十五次会议及 2020 年度股东大会已经审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，股东大会已经授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案。
公司于2021年5月24日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。公司根据最新财务数据、实际控制人变更等非公开发行股票事项最新进展情况，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次发行股票审批程序；
特别提示 特别提示 2、更新了截至预案公告日，公司的
控股股东、实际控制人情况
1、鉴于控股股东及实际控制人已经
二、本次非公开发行的背景和发生变更，更新了部分表述；2、根
目的 据公司最新实际情况，更新公司业
务开展情况部分表述
三、发行对象及其与公司的关鉴于控股股东及实际控制人已经发
第一章 本次非公开发行系 生变更，更新了部分表述
A 股股票方案概要 五、本次发行是否构成关联交鉴于控股股东及实际控制人已经发
易 生变更，更新了部分表述
六、本次发行是否导致公司控鉴于控股股东及实际控制人已经发
制权发生变化 生变更，更新了部分表述
八、本次发行的审批程序 更新了本次发行股票审批程序
第二章 发行对象基本情四、山东经达最近一年简要财更新了山东经达 2020 年财务数据
况 务数据
第四章 董事会关于本次 1、更新了募投项目环评手续情况；
募集资金使用的可行性二、本次募集资金投资项目可2、根据公司最新实际情况，更新软
分析 行性分析 件著作权和公司业务开展情况部分
表述
一、本次发行对公司业务及资1、鉴于控股股东及实际控制人已经
产、公司章程、股东结构、高发生变更，更新了部分表述；2、根
管人员结构、业务结构的影响 据公司董监高已经完成改选的实际
第五章 董事会关于本次 情况，更新了部分表述
发行对公司影响的讨论三、本次发行后公司与控股股鉴于控股股东及实际控制人已经发
与分析 东及其关联人之间关系的变化生变更，更新了部分表述
情况
六、本次股票发行相关的风险根据本次发行股票尚未完成的审批
说明 程序，更新了部分表述
一、公司利润分配政策 根据公司最新的公司章程，更新了
部分表述
第六章 发行人的利润分 1、根据 2020 年利润分配方案，更
配政策及执行情况 二、公司最近三年现金分红及新了最近三年利润分配方案；2、根
未分配利润使用情况 据最新财务数据，更新了公司最近
三年分红情况部分数据
一、本次发行对公司每股收益根据2020年最新财务数据更新了相
的影响 关假设及测算数据
第七章 本次非公开发行五、公司董事、高级管理人员、
股票摊薄即期回报分析 控股股东及间接控股股东关于鉴于控股股东及实际控制人已经发
非公开发行股票摊薄即期回报生变更，更新了部分表述
采取填补措施的承诺
除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十五日
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