北京荣之联科技股份有限公司
United Electronics Co., Ltd.
（北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（广西壮族自治区桂林市辅星路13号）
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第一节 重要声明与提示
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”、“荣之联”或“发行人”）及
全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承
诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
公司的任何保证。
公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别
规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“公司股票被终止上市后，公司股票
进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的此项规定。”
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）的公司招股说明书全文。
公司控股股东及实际控制人王东辉、吴敏承诺，自公司股票上市交易之日起
三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司
回购该等股份。王东辉、吴敏作为公司董事，还承诺上述禁售期满后，在其任职
期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后
半年内不转让其所持有的公司股份。
担任公司董事、监事及高级管理人员的股东，樊世彬、张彤、鞠海涛、庞钊、
黄建清、赵传胜、方勇、李志坚、张明共九名自然人承诺，自公司股票上市交易
之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购该等股份。上述禁售期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过其
所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股
份。
未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东中，谢宜坚、张通、贺小鹏、
潘洪波、安东明共五名自然人承诺，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，
不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
2
其他未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东魏超、管琴、马赛、
王凤贤、陈刚、左进鹏、李颖、金勇、金树柏、徐海燕、修剑美、云恒、倪琼、
米志金共十四名自然人承诺，自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让其
持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
本上市公告书已披露 2011 年 1-9 月的财务数据及资产负债表、利润表和现
金流量表。其中，2011 年 1-9 月财务数据及可比表中的 2010 年 1-9 月财务数据
均未经审计，敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与公司招股说明书中简称
具有相同释义。
本上市公告书数值通常保留至小数点后 2 位，若出现分项值与加总数不一
致的情况，差异均为四舍五入造成。
3
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内
容与格式指引》（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关荣之联首
次公开发行 A 股股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1903 号文核准，公司首次公
开发行人民币普通股股票 2,500 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配
售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式。其中，网下配售 500 万股，网上发行 2,000 万股，发行
价格为 25.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于北京荣之联科技股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》（深证上[2011]380 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所上市，股票简称“荣之联”，股票代码“002642”。其中，本次公开发行
中网下配售的 500 万股股票将于 2012 年 3 月 20 日起上市交易，网上定价发行的
2,000 万股股票将于 2011 年 12 月 20 日起上市交易。
公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资
讯网（网址 www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露
距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 12 月 20 日
3、股票简称：荣之联
4、股票代码：002642
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5、首次发行后总股本：10,000 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,500 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下
配售获配的 500 万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之
日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的 2,000 万股
股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
所持股份可上市交易时间
项 目 股东名称 持股数量（股） 比例（%）
（非交易日顺延）
一、首次公开发行前已发行的股份
1 王东辉 34,961,754 34.96 2014 年 12 月 20 日
2 吴 敏 20,146,002 20.15 2014 年 12 月 20 日
3 樊世彬 3,300,000 3.30 2014 年 12 月 20 日
4 张 彤 2,364,000 2.36 2014 年 12 月 20 日
5 鞠海涛 2,055,000 2.06 2014 年 12 月 20 日
6 庞 钊 2,055,000 2.06 2014 年 12 月 20 日
7 黄建清 1,980,000 1.98 2014 年 12 月 20 日
8 魏 超 1,959,960 1.96 2012 年 12 月 20 日
9 谢宜坚 1,320,000 1.32 2014 年 12 月 20 日
10 赵传胜 1,300,260 1.30 2014 年 12 月 20 日
11 方 勇 1,200,000 1.20 2014 年 12 月 20 日
12 李志坚 600,000 0.60 2014 年 12 月 20 日
13 张 明 420,000 0.42 2014 年 12 月 20 日
14 管 琴 300,000 0.30 2012 年 12 月 20 日
15 马 赛 199,998 0.20 2012 年 12 月 20 日
16 王凤贤 199,998 0.20 2012 年 12 月 20 日
17 张 通 100,002 0.10 2014 年 12 月 20 日
18 贺小鹏 100,002 0.10 2014 年 12 月 20 日
19 潘洪波 60,000 0.06 2014 年 12 月 20 日
20 安东明 58,002 0.06 2014 年 12 月 20 日
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21 陈 刚 50,004 0.05 2012 年 12 月 20 日
22 左进鹏 50,004 0.05 2012 年 12 月 20 日
23 李 颖 42,000 0.04 2012 年 12 月 20 日
24 金 勇 42,000 0.04 2012 年 12 月 20 日
25 金树柏 30,000 0.03 2012 年 12 月 20 日
26 徐海燕 25,002 0.03 2012 年 12 月 20 日
27 修剑美 21,000 0.
