证券代码：002640 证券简称：*ST 跨境 公告编号：2021-127
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 11 月 27 日召开第四届董事会第五十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于董事会提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2021
年 12 月 15 日在公司会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司 2021 年第五次临时股东大
会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2021 年 12 月15 日十四时三十分
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年12 月 15 日上午 9:15 至下
午 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）股权登记日：2021 年12 月 8 日(星期三)
（八）会议出席对象：
1、2021 年 12 月 8 日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（九）现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F
二、本次会议审议事项
议案一 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1. 选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事
2. 选举鲁培刚先生为公司第五届董事会非独立董事
3. 选举郑挺颖先生为公司第五届董事会非独立董事
4. 选举贾润苹女士为公司第五届董事会非独立董事
5. 选举李玉霞女士为公司第五届董事会非独立董事
6. 选举张红霞女士为公司第五届董事会非独立董事
议案二 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1. 选举王丽珠女士为公司第五届董事会独立董事
2. 选举杨波女士为公司第五届董事会独立董事
3. 选举苏长玲女士为公司第五届董事会独立董事
议案三 《关于监事会换届选举的议案》
1. 选举宫健先生为第五届监事会股东代表监事
2. 选举张倩女士为第五届监事会股东代表监事
上述议案内容详见公司同日发布的《第四届董事会第五十三次会议决议公告》《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。
根据《公司章程》等相关规定，上述议案均为累积投票议案，并逐项进行表决，应选出
非独立董事 6名、独立董事 3 名、股东代表监事 2 名。以累积投票方式选举公司董事、股东
代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案二独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6人）
1.01 选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举鲁培刚先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举郑挺颖先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举贾润苹女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举李玉霞女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举张红霞女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3 人）
2.01 选举王丽珠女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举杨波女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举苏长玲女士为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数（2 人）
3.01 选举宫健先生为第五届监事会股东代表监事 √
3.02 选举张倩女士为第五届监事会股东代表监事 √
四、本次会议登记方法
1、欲出席会议的股东及委托代理人应于2021年12月9日9:00-17:00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可
以通过传真或信函的方式于上述时间发送相关资料至公司证券事务部登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。
4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。
五、本次临时股东大会其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F
电话：0351—5270116 传真：0351—5270118
邮编：030027
联系人：王月娣
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
七、备查文件
1、第四届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日
附件一
网络投票操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362640
2、投票简称：跨境投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对“总议案”进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
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