证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2020-087
跨境通宝电子商务股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 9 月10 日(星期四)下午十四时三十分
（2）网络投票时间：2020 年 9 月10 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 9 月 10 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市环球易购电子商务有限公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长徐佳东先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 14 名，代表股份数为 608,607,681 股，占公司总股本的 39.0624%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 2 名，代表股份数为 546,887,646股，占公
司总股本的 35.1010%（含表决权委托）；通过网络投票的股东及股东代理共计 12 名，代表股份数为 61,720,035 股，占公司总股本的 3.9614%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 12名，代表股份数为 61,720,035股，占公司总股本的3.9614%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的议案均需获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过方能生效。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
投票表决结果：同意608,566,081股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对37,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%；弃权4,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况：同意61,678,435股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9326%；反对37,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0599%；弃权4,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0075%。
（二）审议通过了《关于公司2020年度非公开发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
投票表决结果：同意608,564,281股，占出席会议有表决权股份总数的99.9929%；反对38,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0064%；弃权4,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况：同意61,676,635股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9297%；反对38,800股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0629%；弃权4,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0075%。
（2）票面金额和发行价格
37,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%；弃权4,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况：同意61,678,435股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9326%；反对37,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0599%；弃权4,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0075%。
（3）发行方式
投票表决结果：同意608,566,081股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对37,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%；弃权4,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况：同意61,678,435股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9326%；反对37,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0599%；弃权4,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0075%。
（4）发行对象
投票表决结果：同意608,566,081股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对37,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%；弃权4,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况：同意61,678,435股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9326%；反对37,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0599%；弃权4,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0075%。
（5）债券利率
投票表决结果：同意608,566,081股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对37,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%；弃权4,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况：同意61,678,435股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9326%；反对37,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0599%；弃权4,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股
（6）债券期限及品种
投票表决结果：同意608,566,081股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对37,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%；弃权4,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况：同意61,678,435股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9326%；反对37,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0599%；弃权4,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0075%。
（7）担保安排
投票表决结果：同意608,564,281股，占出席会议有表决权股份总数的99.9929%；反对38,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0064%；弃权4,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况：同意61,676,635股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9297%；反对38,800股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0629%；弃权4,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0075%。
（8）募集资金用途
投票表决结果：同意608,564,281股，占出席会议有表决权股份总数的99.9929%；反对38,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0064%；弃权4,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况：同意61,676,635股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9297%；反对38,800股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0629%；弃权4,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0075%。
（9）交易场所
投票表决结果：同意608,566,081股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对37,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%；弃权4,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况：同意61,678,435股，占出席本次股东大会中小投资者股东所
决权股份总数的0.0599%；弃权4,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0075%。
（10）偿债保障措施
投票表决结果：同意608,564,281股，占出席会议有表决权股份总数的99.9929%；反对38,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0064%；弃权4,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况：同意61,676,635股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9297%；反对38,800股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0629%；弃权4,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0075%。
（11）决议的有效期
投票表决结果：同意608,566,081股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对37,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%；弃权4,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况：同意61,678,435股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9326%；反对37,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0599%；弃权4,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0075%。
（12）债券的承销方式
投票表决结果：同意608,566,081股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对37,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%；弃权4,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况：同意61,678,435股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9326%；反对37,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0599%；弃权4,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0075%。
（13）债券交易流通
投票表决结果：同意608,566,081股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对37
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