证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-007
福建雪人集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年
1 月 23 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公
司会议室召开公司第五届董事会第二十五次会议。本次会议由董事长林汝捷先生
召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025 年 1 月
16 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会将开展换届选举的工作，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司第五届董事会提名委员会对以下候选人的任职资格进行审议后，提名林汝捷先生、林长龙先生、林纯女士、陈辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件一）
（二）审议并通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经公司第五届董事会提名委员会对以下候选人的任职资格进行审议后，提名张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士为公司第六届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件二）
议案（一）、议案（二）均需提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述董事候选人均符合公司董事的任职资格，其中独立董事候选人张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过 3 家，其中张白先生与郑守光先生为会计专业人士。第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会候选人人数符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
具体内容详见 2025 年 1 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《董事会提名委员会关于第六届董事会候选人任职资格的审查意见》。
（三）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议后，公司董事会认为：公司开展外汇套期保值交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、增强财务稳健性、控制经营风险，因此同意公司及子公司实施在任意时点总持有量不超过 2 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，开展的外汇套期保值业务期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在批准期限内，上述额度可以循环滚动使用。
具体内容详见 2025 年 1 月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-009）。
（四）审议并通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
为进一步规范公司的外汇套期保值业务，有效防范国际贸易和投资业务中的汇率风险，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《外汇套期保值管理制度》进行了修订。
具体内容详见 2025 年 1 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《外汇套期保值业务管理制度》（2025 年 1 月）。
（五）审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
公司董事会决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）14:00 时以现场投票和网络
投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议经公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过并提交股东大会的相关议案。
具体内容详见 2025 年 1 月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建雪人集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日
附件一：非独立董事候选人简历
林汝捷先生，1968 年出生，中国国籍。1988 年高中毕业后同年创办松台贸易有限公司；1990 年至 1991 年在日本东京驹入语言学院求学；1992 年在日本千叶县浦安经营学院求学；1993 年在日本三菱重工冷冻技术学院求学；1994 年至 1997 年在日本高木产业（株式会社）就职，从事制冷技术工作；1997 年底回国，先后在 MARUZEN（福州）公司、MARUZEN（东山）公司担任厂长兼总经理；2000 年 3 月创办长乐雪人制冷设备有限公司（福建雪人集团股份有限公司前身）。最近五年内林汝捷先生曾任霍尔果斯雪人凯斯特金属技术有限公司董事，现任福建雪人集团股份有限公司董事长兼总经理，兼任福建雪人压缩机有限公司董事、福建雪人震巽发展有限公司总经理、雪人科技有限公司执行董事兼监事、全国制冷标准化技术委员会制冰机工作组组长、福建省制冷学会副理事长等职务，除此之外，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。
截止本公告日，林汝捷先生持有公司股票 155,452,029 股，占公司总股本的 20.12%。
林汝捷先生是公司 5%以上股份的股东、实际控制人，与公司董事林纯女士存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。林汝捷先生符合《公司法》《证券法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等业务规则以及《公司章程》等相关规定的任职要求，不存在不得提名为董事的情形。
林长龙先生，1975 年出生，中国国籍，本科学历。1997 年毕业于西北大学企业管理
专业，曾担任过长乐市航融水泥厂业务经理，2000 年 6 月加入公司任销售经理，2002 年 5
月任销售副总监，2003 年 10 月起任销售总监。期间开拓了化工行业、核电行业以及中东建筑行业的主要市场，建立了公司销售网络，包括代理商、经销商和长期客户。最近五年内林长龙先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，现任福建雪人集团股份有限公司董事兼副总经理，除此之外，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作。
截止本公告日，林长龙先生持有公司股票 1,729,000 股，占公司总股本的 0.22%；与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因
的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，林长龙先生符合《公司法》《证券法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等业务规则以及《公司章程》等相关规定的任职要求，不存在不得提名为董事的情形。
林纯女士，1991 年出生，中国国籍，本科学历。2013 年毕业于英国伦敦大学学院数学与经济专业。2014 年 6 月进入福建雪人集团股份有限公司。最近五年内林纯女士担任福建雪人集团股份有限公司董事、人力资源总监，兼任福建欧普康能源技术有限公司监事，除此之外，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作。
截止本公告日，林纯女士未持有公司股份，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事长兼总经理林汝捷先生存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，林纯女士符合《公司法》《证券法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等业务规则以及《公司章程》等相关规定的任职要求，不存在不得提名为董事的情形。
陈辉先生，1985 年出生，中国国籍，高中学历。2003 年 12 月至 2011 年 4 月任职于
福建雪人集团股份有限公司。最近五年内陈辉先生担任福建雪人集团股份有限公司董事，除此之外，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作。
截止本公告日，陈辉先生未持有公司股份，与公司副总经理陈玲女士存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，陈辉先生符合《公司法》《证券法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等业务规则以及《公司章程》等相关规定的任职要求，不存在不得提名为董事的情形。
附件二：独立董事候选人简历
张白先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学学士、香港公开大学工商管理硕士，注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。最近五年内张白先生曾任冠城大通新材料股份有限公司独立董事、深圳市同洲电子股份有限公司独立董事，现任福州大学经济与管理学院教授，兼任中国商业会计学会理事、福建星云电子股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今，担任福建雪人集团股份有限公司独立董事。除此之外，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作。
截止本公
