证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-024
福建雪人股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00 时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2023 年 5 月 18 日 9:15 至投票结束
时间 2023 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间；
2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会议室；
3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4．会议召集人：公司第五届董事会；
5．会议主持人：董事长林汝捷先生；
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共 45 人，代表股份 163,007,797 股，占公司总股
份的 21.0985％。其中：
1. 现场会议情况
司总股份的 20.5913％。
2. 网络投票情况
通过网络投票的股东 42 人，代表股份 3,918,768 股，占公司股份总数 0.5072%。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小投资者 42 人，代表股份 3,918,768 股，占公司股
份总数 0.5072％。
公司部分董事、监事和高管出席或列席了本次股东大会，公司聘请见证律师
列席本次股东大会。公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：
（一）审议并通过《2022年度董事会工作报告》
表决情况为：同意 162,824,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8879％；
反对 182,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1121％；弃权 0 股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
（二）审议并通过《2022 年度监事会工作报告》
表决情况为：同意 162,824,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8879％；
反对 182,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1121％；弃权 0 股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
（三）审议并通过《2022 年财务决算报告》
表决情况为：同意 162,824,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8879％；
反对 182,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1121％；弃权 0 股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
（四）审议并通过《2022 年年度报告及其摘要》
表决情况为：同意 162,824,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8879％；
反对 182,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1121％；弃权 0 股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
（五）审议并通过《2022 年度利润分配方案》
表决情况为：同意 162,824,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8879％；
反对 182,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1121％；弃权 0 股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东）的表决情况如下：同意 3,735,968 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
95.3353％；反对 182,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.6647％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
（六）审议并通过《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
表决情况为：同意 162,824,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8879％；
反对 182,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1121％；弃权 0 股。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东）的表决情况如下：同意 3,735,968 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
95.3353％；反对 182,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.6647％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
（七）审议并通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》
表决情况为：同意 3,728,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1388％；
反对 190,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8612％；弃权 0 股。出席会议
的股东林汝捷先生（持有表决权 155,452,029 股）、林长龙先生（持有表决权 1,729,000股）以及林云珍女士（持有表决权 1,908,000 股）作为关联股东对本议案回避表决。
其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东）的表决情况如下：同意 3,728,268 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
95.1388％；反对 190,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.8612％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
（八）审议并通过《关于为全资子公司雪人工程向中国银行申请授信提供担
保的议案》
表决情况为：同意 162,824,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8879％；
反对 182,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1121％；弃权 0 股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
（九）逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
9.01《对外担保管理制度》
表决情况为：同意 160,936,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7295％；
反对 2,070,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2705％；弃权 0 股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
9.02《对外投资管理制度》
表决情况为：同意 160,944,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7343％；
反对 2,063,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2657％；弃权 0 股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
9.03《对外提供财务资助管理制度》
表决情况为：同意 160,936,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7295％；
反对 2,070,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2705％；弃权 0 股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
（十）审议并通过《关于公司 2022 年度未弥补亏损达实收股本三分之一的
议案》
表决情况为：同意 162,832,397 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8924％；反对 175,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1076％；弃权 0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（福州）事务所郭里铮律师、叶惠英律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．《福建雪人股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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