证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-039
福建雪人股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月16日14:00
（2）网络投票时间为：2019年5月15日～5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日下午3:00至2019年5月16日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室
3、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事陈忠辉先生
6、股权登记日：2019年5月10日
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共10人，代表有表决权的股份数54,084,300股，占公司股份总数的8.0235%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东共2人，代表股份53,930,000股，占公司总股份的8％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表股份154,300股，占公司总股份的0.0229％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份17,814,300股，占公司总股份的2.6428％。
公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果为：赞成53,951,400股，占本次会议有效表决股份总数的99.7543%；反对132,900股,占本次会议有效表决股份总数的0.2457%；弃权0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意17,681,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.2540%；反对132,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7460%；弃权0股。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果为：赞成53,951,400股，占本次会议有效表决股份总数的99.7543%；反对132,900股,占本次会议有效表决股份总数的0.2457%；弃权0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意17,681,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.2540%；反对132,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7460%；弃权0股。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果为：赞成53,951,400股，占本次会议有效表决股份总数的99.7543%；反对132,900股,占本次会议有效表决股份总数的0.2457%；弃权0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意17,681,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.2540%；反对132,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7460%；弃权0股。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果为：赞成53,951,400股，占本次会议有效表决股份总数的99.7543%；反对132,900股,占本次会议有效表决股份总数的0.2457%；弃权0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意17,681,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.2540%；反对132,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7460%；弃权0股。
5、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
表决结果为：赞成53,951,400股，占本次会议有效表决股份总数的99.7543%；反对132,900股,占本次会议有效表决股份总数的0.2457%；弃权0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意17,681,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.2540%；反对132,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7460%；弃权0股。
6、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决结果为：赞成53,951,400股，占本次会议有效表决股份总数的99.7543%；反对132,900股,占本次会议有效表决股份总数的0.2457%；弃权0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：
同意17,681,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.2540%；反对132,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7460%；弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（福州）事务所郭里铮律师、杨诗婵律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《福建雪人股份有限公司2018年度股东大会决议》
2、国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
2019年5月16日
