证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2013-021
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于2013
年7月9日以书面或电话的形式送达。会议于2013年7月15日在公司会议室召
开。会议由监事会主席胡关跃主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会
议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事以现场举手方式或电话表决的方式，审议通过了如下议
案：
1.审议通过了《关于公司符合申请配股条件的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司拟申请向原股东配售人民币普通股（A股）股票。
2. 经逐项审议表决，审议通过了《关于公司配股方案的议案》，并提请股东大会
审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司拟按以下方案，依法申请向原股东配售人民币普通股（A股）股票：
（1）配售股票的种类和面值
本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1
元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（2）配股基数、比例及数量
本次配股以公司2013年3月31日总股本100,050,000股为基数，向全体股
东每10股配售不超过3股，共计可配售数量不超过30,015,000股, 最终的配售
比例及配股数量由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量上
限按照变动后的总股本进行相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（3）配股价格及定价原则
本次配股价格的定价原则为：（1）采用市价折扣法进行定价；（2）配股价格
不低于发行时公司最近一期经审计后的每股净资产值；（3）综合考虑发行时公司
二级市场股票价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素。
本次配股价格的定价依据为：以刊登配股发行公告前 20 个交易日公司股票
的均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终的配股价格由股东大会授权
公司董事会与主承销商协商确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（4）配售对象
本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。配股股权登记日将在中国证监会
核准方案后由公司董事会另行确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（5）配股募集资金用途
本次配股拟募集资金总额不超过14,952.28万元，用于年产2,000吨锦纶DTY
和1,200吨包覆纱的技改项目、补充公司流动资金及偿还银行贷款项目。
本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金
总额，募集资金不足的缺口部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若
因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金项目在本次发行募集资金到位前
必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并
在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（6）配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享
有。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（7）承销方式
本次配股的承销方式为代销。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（8）本次配股决议的有效期限
自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（9）本次配股的发行时间
公司将在中国证券监督管理委员会核准本次配股后的6个月内向全体股东配
售股份。
上述配股方案尚需报经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国
证券监督管理委员会核准的方案为准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过了《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告》，并提请股东大会审
议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2.深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会
2013年7月15日
