证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-132
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于收购厦门烯成石墨烯科技有限公司53.8915%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为打造石墨烯新能源新材料应用平台，完善公司石墨烯产业链，公司拟收购厦门烯成石墨烯科技有限公司（以下简称“烯成石墨烯”）53.8915%股权，收购具体情况如下：
1、2016年9月7日，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与蔡伟伟、宁波赛宝创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波赛宝”）、厦门乾盈领金股权投资合伙企业（以下简称“厦门乾盈领金”）、刘长江、王振中、杭州赛圣谷海大创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州赛圣谷”）、林行、浙江赛伯乐股权投资管理有限公司（以下简称“浙江赛伯乐”）签订了《关于厦门烯成石墨烯科技有限公司之股权转让协议》，公司分别以5,435.23万元、3,018.03万元、3,011.19万元、1,199.01万元、1,078.47万元、1,140.60万元、1,077.87万元、215.58万元合计16,175.98万元自有资金受让其分别持有的烯成石墨烯17.0621%、10.5840%、10.5600%、3.7639%、3.3855%、4.0000%、3.7800%、0.7560%合计53.8915%股权。公司全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司（以下简称“德尔石墨烯产业投资基金”）已持有烯成石墨烯20.3401%股权，本次53.8915%股权收购完成后，公司及全资子公司德尔石墨烯产业投资基金将合计持有烯成石墨烯74.2316％股权。
蔡伟伟、刘长江、王振中承诺烯成石墨烯2016年度实现的净利润不低于2,080万元。具体业绩承诺及利润补偿方式详细内容请见“六、交易协议的主要内容”。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、2016年9月7日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于收购厦门烯成石墨烯科技有限公司53.8915%股权的议案》。
4、根据《公司章程》规定，本次收购事项需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）蔡伟伟
姓名 蔡伟伟
性别 男
国籍 中国
身份证号 35062819801111****
住所 福建省厦门市思明区思明南路****
（二）宁波赛宝创业投资合伙企业（有限合伙）
公司名称 宁波赛宝创业投资合伙企业（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
公司住所 宁波市镇海区庄市街道中官西路777号10层3单元1005室
执行事务合伙人 宁波市赛伯乐招宝创业投资管理有限公司（委派代表：陈斌）
认缴出资额 10,150万元人民币
统一社会信用代码 913302110792114754
一般经营项目：创业投资业务：创业投资咨询业务；为创业企业提
经营范围 供创业管理服务业务。
成立日期 2013年9月30日
营业期限 2013年9月30日至2020年9月29日止
（三）厦门乾盈领金股权投资合伙企业（有限合伙）
公司名称 厦门乾盈领金股权投资合伙企业（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中
公司住所 心D栋8层03单元G
执行事务合伙人 北京乾盈润德资产管理有限公司
认缴出资额 1,708.00万元
统一社会信用代码 91350200MA2XN3QR03
非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有
经营范围 规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）
成立日期 2015年10月15日
经营期限 2015年10月15日至9999年12月31日
（四）刘长江
姓名 刘长江
性别 男
国籍 中国
身份证号 35020319810506****
住所 福建省厦门市湖里区嘉禾路****
（五）王振中
姓名 王振中
性别 男
国籍 中国
身份证号 33082119810227****
住所 北京市海淀区北四环西路****
（六）林行
姓名 林行
性别 男
国籍 中国
身份证号 11010119890731****
住所 北京市东城区安德路****
（七）杭州赛圣谷海大创业投资合伙企业（有限合伙）
公司名称 杭州赛圣谷海大创业投资合伙企业（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
公司住所 萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢6层606室
执行事务合伙人 浙江赛伯乐投资管理有限公司（委派代表：陈斌）
认缴出资额 15,180万元人民币
统一社会信用代码 91330109321940749M
经营范围 一般经营项目：创业投资**
成立日期 2014年12月31日
营业期限 2014年12月31日至2024年12月30日止
（八）浙江赛伯乐股权投资管理有限公司
公司名称 浙江赛伯乐股权投资管理有限公司
公司类型 一人有限责任公司（私营法人独资）
公司住所 杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦21楼2146室
法定代表人 陈斌
注册资本 2000万元
统一社会信用代码 91330108580376441D
一般经营项目：私募股权投资管理及相关咨询服务（未经金融等监
经营范围 管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金
融服务）
成立日期 2011年8月9日
营业期限 2011年8月9日至2031年8月8日止
上述八位股东与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称 厦门烯成石墨烯科技有限公司
公司类型 有限责任公司
公司住所 厦门火炬高新区创业园伟业楼南楼S301C室
公司办公地址 厦门火炬高新区创业园伟业楼南楼S301C室
法定代表人 刘长江
注册资本 2,000.00万元
统一社会信用代码 91350200051177527N
新材料技术推广服务；其他机械设备及电子产品批发；信息技术咨
经营范围 询服务。
成立日期 2012年9月28日
营业期限 2012年9月28日至2042年9月27日止
（二）股权结构
股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
蔡伟伟 712.318 货币 35.62
德尔石墨烯产业投资基金 406.802 货币 20.34
宁波赛宝 211.680 货币 10.58
厦门乾盈领金 211.200 货币 10.56
刘长江 151.200 货币 7.56
王振中 136.080 货币 6.80
林行 75.600 货币 3.78
杭州赛圣谷 80.000 货币 4.00
浙江赛伯乐 15.120 货币 0.76
合计 2,000.000 -- 100.00
该股权目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施。
（三）烯成石墨烯所处行业情况及业务情况
1、烯成石墨烯所处行业情况
（1）石墨烯的定义
石墨烯是一种由碳原子紧密堆积构成的二维晶体，是目前已知的最薄的一种材料，单层石墨烯（也称为石墨烯薄膜）只有一个碳原子的厚度，即0.335纳米，这种厚度的石墨烯具有突出的力学、电学、热学等性能，因此备受关注。2004年，英国曼彻斯特大学物理学家安德烈海姆和康斯坦丁诺沃肖洛夫于成功地从石墨中分离出石墨烯，证明石墨烯可以单独存在，两人因此获得了2010年诺贝尔物理学奖，极大地激发了科学界和产业界对石墨烯的研究热情。
石墨烯结构示意图：
通常而言，碳原子层在1-10层的
