常州亚玛顿股份有限公司
收购报告书
摘要
上市公司名称：常州亚玛顿股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：亚玛顿
股票代码：002623
收购人一：寿光灵达信息技术咨询有限公司
住所：山东省潍坊市寿光市寿济路与黄海路交汇处，寿光市智慧物流产业园 16-YY-038 号
通讯地址：山东省潍坊市寿光市寿济路与黄海路交汇处，寿光市智慧物流产业园 16-YY-038 号
收购人二：寿光达领创业投资合伙企业（有限合伙）
住所：山东省潍坊市寿光市寿济路与黄海路交汇处，寿光市智慧物流产业园 16-YY-022 号
通讯地址：山东省潍坊市寿光市寿济路与黄海路交汇处，寿光市智慧物流产业园 16-YY-022 号
收购人三：常州亚玛顿科技集团有限公司
住所：常州市天宁区红梅新村 70 号
通讯地址：常州市天宁区青龙东路 639 号
收购人四：林金锡
住所：常州市天宁区牡丹公寓
通讯地址：常州市天宁区牡丹公寓
收购人五：林金汉
住所：江苏省常州市天润园
通讯地址：江苏省常州市天润园
签署日期：二〇二二年六月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在常州亚玛顿股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在常州亚玛顿股份有限公司中拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、若收购人及其一致行动人成功认购上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 A股股票，收购人及其一致行动人拥有权益的股份比例将超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》之规定，收购人及其一致行动人认购的上市公司非公开发行的股票，承诺 3 年内不转让本次发行取得的新增股份，且上市公司股东大会同意收购人免于发出要约的，收购人可以免于以要约方式增持上市公司股份。本次收购尚需经上市公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明......3
目录 ......4
第一节 释义......5
第二节 收购人介绍 ......6
一、收购人基本情况......6
二、收购人股权及控制关系 ......10
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 ......12
四、收购人最近五年所受处罚、涉及诉讼或仲裁事项及诚信记录......14
五、收购人的董事、监事、高级管理人员 ......15六、收购人及其控股股东、实际控制人持有境内、境外其他上市公司股份的情况.15
七、收购人关系的说明......16
第三节 本次收购决定及收购目的 ......17
一、收购目的......17
二、收购人在未来 12 个月的持股计划 ......18
三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 ......18
第四节 收购方式......20
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况 ......20
二、本次收购整体方案......20
三、本次收购相关协议的主要内容......21
四、标的公司基本情况......29
五、收购人所持上市公司股份权利限制及其他安排......31
第五节 资金来源......33
第六节 免于发出要约的情况 ......34
一、免于发出要约的事项及理由 ......34
二、本次收购前后上市公司股权结构......34
收购人声明......35
第一节 释义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：
简称 指 全称及注释
本报告书摘要 指 《常州亚玛顿股份有限公司收购报告书摘要》
公司、上市公司、亚玛顿 指 常州亚玛顿股份有限公司，证券代码：002623
收购人 指 寿光灵达信息技术咨询有限公司、寿光达领创业投资合伙企业
（有限合伙）、常州亚玛顿科技集团有限公司、林金锡、林金汉
凤阳硅谷、标的公司 指 凤阳硅谷智能有限公司
寿光灵达 指 寿光灵达信息技术咨询有限公司
寿光达领 指 寿光达领创业投资合伙企业（有限合伙）
亚玛顿科技 指 常州亚玛顿科技集团有限公司
中石化资本 指 中国石化集团资本有限公司
黄山毅达 指 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）
扬中毅达 指 扬中高新毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）
宿迁毅达 指 宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）
华辉投资 指 常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）
本次交易 指 亚玛顿拟发行股份及支付现金购买凤阳硅谷 100%股权
本次收购 指 寿光灵达、寿光达领以所持凤阳硅谷股权认购亚玛顿发行股票的
收购行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上
市公司收购报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
说明：由于四舍五入的原因，本报告书摘要中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）寿光灵达
企业名称 寿光灵达信息技术咨询有限公司
法定代表人 林金锡
注册资本 10,000万元
成立日期 2020年6月22日
住所 山东省潍坊市寿光市寿济路与黄海路交汇处,寿光市智慧物流产业园16-YY-
038号
统一社会信用代码 91370783MA3TBHFC96
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览
服务；市场分析调查服务；市场营销策划服务；贸易咨询服务；财务咨询
经营范围 服务；公共关系服务；交通运输咨询服务；工商咨询服务；个人商务服
务；仓储咨询服务；邮政咨询服务；电信咨询服务；市政管理咨询服务；
公共设施管理咨询服务；信息系统集成服务；策划创意服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2020年6月22日至无固定期限
通讯地址 山东省潍坊市寿光市寿济路与黄海路交汇处,寿光市智慧物流产业园16-YY-
038号
联系电话 0519-88880015
（二）寿光达领
合伙企业名称 寿光达领创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人 林金锡
合伙份额 3,000万元
成立日期 2020年6月15日
住所 山东省潍坊市寿光市寿济路与黄海路交汇处，寿光市智慧物流产业园 16-
YY-022号
统一社会信用代码 91370783MA3T9T2C8T
公司类型 有限合伙企业
经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限 2020年6月15日至2050年6月14日
通讯地址 山东省潍坊市寿光市寿济路与黄海路交汇处，寿光市智慧物流产业园 16-
YY-022号
联系电话 0519-88880015
（三）亚玛顿科技
企业名称 常州亚玛顿科技集团有限公司
法定代表人 林金锡
注册资本 50,000万元
成立日期 1996年1月28日
住所 常州市天宁区红梅新村70号
统一社会信用代码 91320402137513771T
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
许可项目：货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技
经营范围 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能
热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电气机械
设备销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，
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