002622 深市 融钰集团

证券代码:002622          证券简称：皓宸医疗        公告编号：2023-023
            皓宸医疗科技股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 14 点 45 分

  （2）会议地点：北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心东亚银行大厦 18
层 1810 室

  （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会

  （5）会议主持人：公司董事长陆璐女士因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事潘桂岗先生作为本次股东大会主持人。

  本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

    2、会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 200,980,300 股，占上市公司
总股份的 23.9262％。

  （1）现场会议出席情况


    通过现场投票的股东 3 人，代表股份 33,000 股，占上市公司总股份的
0.0039％。

  （2）通过网络投票股东参与情况

    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 200,947,300 股，占上市公司总股份
的 23.9223％。

  （3）参加投票的中小投资者情况

    通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 947,300 股，占上市公司
总股份的 0.1128％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 947,300股，占上市公司总股份的 0.1128％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

  本次股东大会对《皓宸医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

    （一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

    总表决情况：

  同意 200,880,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9502％；反对
100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 847,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4331％；反对 100,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5669％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过《关于选举非职工代表监事及监事会主席的议案》

    总表决情况：

  同意 200,880,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9502％；反对
100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0498％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 847,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4331％；反对 100,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5669％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过《关于变更公司营业期限的议案》

    总表决情况：

  同意 200,880,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9502％；反对
100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 847,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4331％；反对 100,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5669％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  北京市竞天公诚律师事务所王鹏律师、甄朝勇律师列席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、《皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京市竞天公诚律师事务所关于皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                      皓宸医疗科技股份有限公司董事会
                                                二〇二三年五月十一日