证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2022-033
融钰集团股份有限公司
第五届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会
议于 2022 年 8 月 15 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于
2022 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长
陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
鉴于牛占斌先生因个人身体原因辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举朱谷佳女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。同时，公司董事长陆璐女士提名朱谷佳女士担任公司第五届董事会战略委员会委员，待股东大会审议通过补选朱谷佳女士为第五届董事会非独立董事后，本提名生效。补选非独立董事、第五届董事会战略委员会委员的任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022 年 8 月 16 日公告。
《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次临时会议相
关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）2022 年 8 月 16 日公告。
二、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022 年 8 月 16 日公告。
三、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月十五日
附件：
融钰集团股份有限公司
第五届董事会非独立董事候选人简历
朱谷佳女士，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，研究生学历。
曾任职于北京市通商律师事务所；现任中植企业集团有限公司法律合规中心法务总监，深圳市宇顺电子股份有限公司(002289)监事会主席、大连美吉姆教育科技股份有限公司(002621)董事。
截至目前，朱谷佳女士未持有公司股票，除在公司实际控制人解直锟先生关联企业任职外，与融钰集团的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
截至本公告披露日，朱谷佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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