证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2020-006
融钰集团股份有限公司
关于公司权益变动暨实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动完成后，北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“北京首拓融汇”、“信息披露义务人”）将通过广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇垠日丰”）间接控制融钰集团股份有限公司（以下简称“融钰集团”、“上市公司”或“公司”）23.81%的股份对应的表决权。汇垠日丰仍为上市公司的第一大股东，北京首拓融汇的实际控制人解直锟先生将成为上市公司的实际控制人。
2、2020 年 2 月 10 日，汇垠日丰与上海诚易企业管理有限公司（以下简称
“上海诚易”）签署了《关于融钰集团项目<股份转让协议>、<股份转让协议之补充协议>及<股份转让协议之补充协议（二）>之解除协议》，与安吉兴锋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉兴锋”）签署了《关于融钰集团项目<股份转让协议>及<股份转让协议之补充协议>之解除协议》，汇垠日丰原与上海诚易、安吉兴锋协商的股份转让事宜已明确终止。
一、本次交易基本情况
2020 年 2 月 10 日，融钰集团接到公司第一大股东汇垠日丰之普通合伙人及
执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳
丰”）的通知，汇垠澳丰与北京首拓融汇于 2020 年 2 月 10 日签署《广州汇垠澳
丰股权投资基金管理有限公司与北京首拓融汇投资有限公司之合作协议》（以下简称“合作协议”），根据合作协议约定，汇垠澳丰将根据北京首拓融汇的咨询
意见及投资建议行使其作为汇垠日丰普通合伙人、执行事务合伙人及粤财信托 永大投资 1 号集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）投资顾问所拥有的上市公司股东权利（包括但不限于表决权、提名权、召集权、提案权在内的股东权利，但不包括资产收益权）；北京首拓融汇为汇垠澳丰唯一、排他的合作方，且除非北京首拓融汇的咨询意见及投资建议违反相关法律法规的规定及合作协议的约定，否则汇垠澳丰应予以遵循执行（以下简称“本次控制权变更”）。
根据汇垠澳丰出具的承诺函，汇垠澳丰承诺在合作协议有效期内且在不违反汇垠日丰合伙协议、资管计划投顾协议及合作协议的前提下，关于融钰集团股票及相关权益等事项，其确保无论以何种法律身份发出的任何投资指令、投资建议、决定或提起的议案均保持一致。
此外，信托计划的受益人上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）将其享有的前述信托计划的一般信托受益权和优先信托受益权转让给北京首拓融汇，其中一般信托受益权的转让时间为 2020 年 1 月
6 日，优先信托受益权的转让时间为信托计划到期日 2023 年 6 月 30 日（含提前
到期日），北京首拓融汇将在履行完给付转让价款义务后取得相应的一般信托受益权和优先信托受益权。
本次权益变动前，北京首拓融汇未持有上市公司股份。上市公司的第一大股东为汇垠日丰，汇垠日丰的普通合伙人及执行事务合伙人为汇垠澳丰，有限合伙人为平安汇通代表的平安汇通-广州汇垠澳丰 7 号专项资产管理计划（以下简称“资管计划”，资金来自粤财信托 永大投资 1 号集合资金信托计划），汇垠澳丰为前述资管计划、信托计划的投资顾问。根据汇垠日丰合伙协议及相关资管计划合同、信托计划合同等，汇垠澳丰享有汇垠日丰的控制权；由于汇垠澳丰无实际控制人，上市公司无实际控制人。
本次权益变动完成后，北京首拓融汇将通过汇垠日丰间接控制上市公司23.81%的股份对应的表决权。汇垠日丰仍为上市公司的第一大股东，北京首拓融汇的实际控制人解直锟先生将成为上市公司的实际控制人。
二、本次权益变动相关方介绍
（一）汇垠澳丰
截至本公告签署之日，汇垠澳丰的基本情况如下：
企业名称 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司
住所 广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J20（仅
限办公用途）
法定代表人 郭智勇
注册资本 1,303.8 万元
统一社会信用代码 91440101304453332E
企业类型 其他有限责任公司
股权投资；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门
经营范围 核发批文为准）；投资咨询服务；投资管理服务；企业管理咨询服
务
经营期限 2014 年 6 月 6 日至长期
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司持股 30.68%，广州合辉
股东情况 创投资有限公司持股 23.30%，广州元亨能源有限公司持股 23.01%，
杭州宏拓贸易有限公司持股 23.01%
（二）浦发银行广州分行
截至本公告签署之日，浦发银行广州分行的基本情况如下：
名称 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
营业场所 广州市天河区珠江西路 12 号首层 04、05、06 房商铺、2 层 02 房
商铺、4-7 层 02-10 房、8-11 层 02 房
负责人 李荣军
统一社会信用代码 91440000707664169C
类型 其他股份有限公司分公司（上市）
办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融
债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；外汇
经营范围 存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；
外汇票据的承兑和贴现；总行授予权的代客外汇买卖；资信调查、
咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业务；代理各类财产
保险及人身保险（有效期至 2017 年 1 月 5 日止）
经营期限 1998 年 9 月 23 日至长期
（三）北京首拓融汇
1、基本情况
截至本公告签署之日，信息披露义务人的基本情况如下：
企业名称 北京首拓融汇投资有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91110107092923661F
法定代表人 刘悦
注册资本 3,000 万元人民币
成立日期 2014-02-21
经营期限 2014-02-21 至 2064-02-20
注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 C-0021 房间
项目投资；投资管理；企业营销策划；经济贸易咨询；技术开发、
技术咨询、技术服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、
评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相
应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得
经营范围 公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资
者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；）企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
2、信息披露义务人股权控制关系结构图
截至本公告签署之日，信息披露义务人的股权控制关系如下图所示：
根据《公司法》第五十七条第二款的规定，本法所称一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。
鉴于天津申威为北京首拓融汇的唯一股东，而天津申威的企业性质为有限合伙企业，不符合《公司法》第五十七条第二款的规定。
根据北京首拓融汇及天津申威的说明，上述情形是由于天津申威于 2018 年
10 月 15 日从重庆中新融创投资有限公司处受让北京首拓融汇 100%股权时导致的，工商行政管理机关在该次工商变更登记过程中未提出任何异议，且截至目前，工商行政管理机关亦无任何异议。同时，天津申威亦承诺若工商行政管理机关后续要求予以整改，则在保持北京首拓融汇的控股股东不变的前提下，将相应调整北京首拓融汇的股权结构使之符合《公司法》的相关规定。
截至本公告签署之日，北京首拓融汇的登记状态为开业，天津申威仍登记为北京首拓融汇的唯一股东。
因此，截至本公告签署之日，除上述瑕疵外，北京首拓融汇为依法设立的有限责任公司，不存在根据法律、行政法规及公司章程规定应当终止的情形。
3、信息披露义务人控股股东的基本情况
截至本公告签署之日，信息披露义务人的控股股东为天津申威，天津申威的基本信息如下：
企业名称 天津申威企业管理中心（有限合伙）
注册地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心
南区1-1-1313（天津互贸通商务秘书服务有限公司托管第142号）
执行事务合伙人 中植国际投资控股有限公司
统一社会信用代码 91120118MA05Y3HL5D
企业类型 有限合伙企业
经营范围 企业管理，企业管理咨询，财务信息咨询，商务信息咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2017-11-17
营业期限 2017-11-17 至 2047-11-16
合伙人名称 中植国际投资控股有限公司（普通合伙人）
首拓融远（天津）投资管理有限公司（有限合伙人）
4、信息披露义务人实际控制人的基本情况
截至本公告签署之日，信息披露义务人的实际控制人为解直锟先生，其基本情况如下：
解直锟先生：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为23071019****06****，在金融领域从业 19 年以上，有着丰富的行业经验。1995
年 4 月至 20
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