002621 深市 美吉姆

证券代码：002621          证券简称：美吉姆          公告编号：2021-093
            大连美吉姆教育科技股份有限公司

          第五届董事会第四十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

  大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十五次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年
10 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长刘俊君先生
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《2021 年第三季度报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-095）。

    （二）审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2021-096）。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-097）。

三、备查文件
1、第五届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。特此公告。

                                大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                            董事会

                                      2021 年 10 月 28 日