证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2012-011
大连三垒机器股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知
于2012年3月13日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，于2012年3月23日下
午2时在公司会议室召开，会议由公司董事长俞建模先生主持，本次会议应参加
董事7人，实际参加董事7人（其中董事俞洋先生因在外地出差委托董事金秉铎先
生代理出席并签署相关文件）。本次会议的召开符合《公司法》及《大连三垒机
器股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于大连三垒机器股份有限公司使用超募资金支付收购德罗斯
巴赫有限公司部分资产项目的议案》；
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票
为了进一步提高公司核心竞争力，并加快公司国际化发展的进程，公司收购
了正处于破产法律程序中的位于德国的德罗斯巴赫有限公司的部分资产（部分资
产指去除德罗斯巴赫公司所有债权债务后的全部资产，包括专利、商标、厂房、
土地、设备、库存等）。本次收购符合公司长期发展战略和行业发展趋势。收购
完成后，公司将利用收购的专利技术和品牌以及原有销售网路，进一步拓宽国际
市场，提高公司在海内外塑机装备产品的市场占有率；同时利用其技术优势，提
高公司在塑机装备领域的研发创新能力。
本次收购德罗斯巴赫公司部分资产的收购价为人民币1960万元（折合欧元约
228万元），公司将使用超募资金支付本次收购项目。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件；
大连三垒机器股份有限公司董事会
2012年3月24日
