证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2021-020
艾格拉斯股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2021年4月2日（星期五）下午15:00开始
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年4月2日上午9:15至2021年4月2日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王双义先生
6、现场会议召开地点：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室
7、7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 331,943,310 股，占上市公司总
股份的 17.9925％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 327,771,710 股，占上市公司总
股份的 17.7664％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,171,600 股，占上市公司总股份的
0.2261％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 142,564,075 股，占上市公司总
股份的 7.7275％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 138,392,475 股，占上市公司总
股份的 7.5014％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,171,600 股，占上市公司总股份的
0.2261％。
现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案 1.00 关于设立投资基金并签署合伙协议的议案
总表决情况：
同意 331,927,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对
15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 142,548,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9889％；反对
15,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案表决通过。
议案 2.00 关于公司董事辞职以及改选公司非独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举朱雄春先生为第四届董事会 非独立董事同意股份
数:329,469,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2548％。
2.02.候选人：选举姚艳双女士为第四届董事会 非独立董事同意股份
数:329,485,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2596％。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举朱雄春先生为第四届董事会 非独立董事同意股份
数:140,090,579 股。
2.02.候选人：选举姚艳双女士为第四届董事会 非独立董事同意股份
数:140,106,379 股。
此议案表决通过。
议案 3.00 关于公司董事辞职以及改选公司独立董事的议案
总表决情况：
3.01. 候 选 人 ： 选 举 胡 永 玲 先 生 为 第四 届 董 事 会 独 立 董 事同 意 股 份
数:329,485,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2596％。
3.02. 候 选 人 ： 选 举 王 鹏 鹏 先 生 为 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事同 意 股 份
数:329,469,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2548％。
3.03. 候 选 人 ： 选 举 余 宋 娟 女 士 为 第 四 届 董 事 会独 立 董 事同 意 股 份
数:329,469,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2548％。
中小股东总表决情况：
3.01. 候 选 人 ： 选 举 胡 永 玲 先 生 为 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事同 意 股 份
数:140,106,380 股。
3.02. 候 选 人 ： 选 举 王 鹏 鹏 先 生 为 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事同 意 股 份
数:140,090,577 股。
3.03. 候 选 人 ： 选 举 余 宋 娟 女 士 为 第 四 届 董 事 会 独 立 董事 同 意 股 份
数:140,090,580 股。
此议案表决通过。
议案 4.00 关于补选公司监事的议案
总表决情况：
4.01.候选人：选举周卓先生为第四届监事会非职工代表监事同意股份数:329,485,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2596％。
4.02.候选人：选举朱强春先生为第四届监事会非职工代表监事同意股份数:329,446,014 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2477％。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举周卓先生为第四届监事会非职工代表监事同意股份数:140,106,379 股。
4.02.候选人：选举朱强春先生为第四届监事会非职工代表监事同意股份
数:140,066,779 股。
此议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京君致律师事务所许明君、鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所出具的君致法字 2021064 号法律意见书》。
艾格拉斯股份有限公司
2021 年 4 月 2 日
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