证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-036
艾格拉斯股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月31日（星期五）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月30日下午15：00至2019年5月31日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长王双义先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份253,102,561股，占上市公司总股份的13.7191％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份253,054,161股，占上市公司总股份的13.7164％。
通过网络投票的股东6人，代表股份48,400股，占上市公司总股份的0.0026％。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份30,423,418股，占上市公司总股份的1.6491％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份30,375,018股，占上市公司总股份的1.6464％。
通过网络投票的股东6人，代表股份48,400股，占上市公司总股份的0.0026％。
现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案1.00《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意253,059,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意30,380,018股，占出席会议中小股东所持股份的99.8573％；反对33,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1095％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0332％。
本议案获得通过。
议案2.00《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意253,059,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意30,380,018股，占出席会议中小股东所持股份的99.8573％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1095％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0332％。
本议案获得通过。
议案3.00《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意253,059,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意30,380,018股，占出席会议中小股东所持股份的99.8573％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1095％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0332％。
本议案获得通过。
议案4.00《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意253,059,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对43,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,380,018股，占出席会议中小股东所持股份的99.8573％；反对43,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1427％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案5.00《2018年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意253,059,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意30,380,018股，占出席会议中小股东所持股份的99.8573％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1095％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0332％。
本议案获得通过。
议案6.00《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》
总表决情况：
同意253,059,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意30,380,018股，占出席会议中小股东所持股份的99.8573％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1095％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0332％。
本议案获得通过。
议案7.00《关于确定公司董事2019年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意253,059,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对43,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,380,018股，占出席会议中小股东所持股份的99.8573％；反对43,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1427％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所许明君、赵曼律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司2018年度股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。
艾格拉斯股份有限公司
2019年5月31日
