证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2021-040
艾格拉斯股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午15:00开始
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至2021年5月20日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱雄春先生
6、现场会议召开地点：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 228,036,724 股，占上市公司
总股份的 12.3604％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 222,378,324 股，占上市公司总
股份的 12.0537％。
通过网络投票的股东 41 人，代表股份 5,658,400 股，占上市公司总股份的
0.3067％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 38,657,489 股，占上市公司总
股份的 2.0954％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 32,999,089 股，占上市公司总股
份的 1.7887％。
通过网络投票的股东 41 人，代表股份 5,658,400 股，占上市公司总股份的
0.3067％。
现场会议由公司董事长朱雄春先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案 1.00 《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 226,554,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3501％；反对
1,482,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,175,389股，占出席会议中小股东所持股份的96.1661％；反对1,482,100股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8339％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.00 《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 226,506,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3290％；反对
1,530,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6710％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,127,389股，占出席会议中小股东所持股份的96.0419％；反对1,530,100股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3.00 《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 224,832,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5948％；反对
3,204,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,453,089股，占出席会议中小股东所持股份的91.7108％；反对3,204,400股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4.00 《关于 2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 226,554,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3501％；反对
1,482,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,175,389股，占出席会议中小股东所持股份的96.1661％；反对1,482,100股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8339％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 5.00 《2020 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 224,832,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5948％；反对
3,204,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4052％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,453,089股，占出席会议中小股东所持股份的91.7108％；反对3,204,300股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2889％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
本议案获得通过。
议案 6.00 《关于确定公司董事 2020 年薪酬情况和 2021 年薪酬计划的议案》
总表决情况：
同意 226,506,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3290％；反对
1,530,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6709％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,127,389股，占出席会议中小股东所持股份的96.0419％；反对1,530,000股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9578％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
本议案获得通过。
议案 7.00 《关于确定公司监事 2020 年薪酬情况和 2021 年薪酬计划的议案》
总表决情况：
同意 226,506,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3290％；反对
1,530,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6709％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,127,389股，占出席会议中小股东所持股份的96.0419％；反对1,530,000股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9578％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京君致律师事务所许明君、鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所出具的 2020 年年度股东大会法律意见书》。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
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