证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-042
艾格拉斯股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月31日（星期四）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月30日下
午15：00至2018年5月31日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康
智谷大厦11层会议室）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长王双义先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及股东代表共 31 名，代表有表决权的股份总数为
311,976,649股，占公司股份总数的16.9103％。其中：出席现场投票的股东（股
东代理人）3名，代表有表决权股份311,798,969股，占公司总股本的16.9006%；
通过网络投票的股东 28 名，代表有表决权股份 177,680 股，占公司总股本的
0.0096%。
现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
（一）审议《2017年度董事会工作报告》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
115,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0369％；弃权30,280股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小股东表决情况：同意89,152,026股，占出席会议中小股东所持股
份的99.8371％；反对115,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1290％；
弃权30,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0339％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议《2017年度监事会工作报告》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
115,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0369％；弃权30,280股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小股东表决情况：同意89,152,026股，占出席会议中小股东所持股
份的99.8371％；反对115,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1290％；
弃权30,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0339％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议《2017年度财务决算报告》
同意 311,830,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对
137,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权8,780股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
其中，中小股东表决情况：同意89,151,126股，占出席会议中小股东所持股
份的99.8361％；反对137,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1541％；
弃权8,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0098％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议《2017年度利润分配预案》
同意 311,830,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对
137,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权8,780股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
其中，中小股东表决情况：同意89,151,126股，占出席会议中小股东所持股
份的99.8361％；反对137,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1541％；
弃权8,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0098％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议《2017年年度报告及摘要》
同意 311,830,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对
114,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权31,780股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
其中，中小股东表决情况：同意89,151,126股，占出席会议中小股东所持股
份的99.8361％；反对114,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1283％；
弃权31,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0356％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度审计机构的议案》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
114,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权30,880股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。
其中，中小股东表决情况：同意89,152,026股，占出席会议中小股东所持股
份的99.8371％；反对114,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1283％；
弃权30,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0346％。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议《关于确定公司董事2018年度薪酬的议案》
同意 311,830,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对
137,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权8,780股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
其中，中小股东表决情况：同意89,151,126股，占出席会议中小股东所持股
份的99.8361％；反对137,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1541％；
弃权8,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0098％。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
114,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权30,880股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。
其中，中小股东表决情况：同意89,152,026股，占出席会议中小股东所持股
份的99.8371％；反对114,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1283％；
弃权30,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0346％。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
同意311,831,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对
114,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权30,880股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。
其中，中小股东表决情况：同意89,152,026股，占出席会议中小股东所持股
份的99.8371％；反对114,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1283％；
弃权30,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0346％。
表决结果：本议案获得通过。
（十）审议《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
同意 311,854,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607％；反对
114,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权7,880股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
其中，中小股东表决情况：同意89,175,026股，占出席会议中小股东所持股
份的99.8628％；反对114,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1283％；
弃权7,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0088％。
表决结果：本议案获得通过。
（十一）审议《关于修订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
114,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权30,880股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。
其中，中小股东表决情况：同意89,152,026股，占出席会议中小股东所持股
份的99.8371％；反对114,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1283％；
弃权30,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0346％。
表决结果：本议案获得通过。
（十二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
同意 311,831,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对
114,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权30,880股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。
其中，中小股东表决情况：同意89,152,026股，占出席会议中
