1、本次回购金额不低于人民币1.00亿元且不超过2.00亿元；回购价格不超过25.00元/股（含25.00元/股）；本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。回购股份拟用于股权激励计划或依法注销减少公司注册资本；
2、本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。如果回购预案未能获得审议通过，以及回购期内股价不在公司预定的回购价格区间内，将可能导致本次回购计划无法实施的风险；此次回购股份用于股权激励的，可能存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》，该预案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的目的和用途
基于对公司未来主营业务发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为使股价与公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者信心，公司董事会审议通过
25.00元（含25.00元/股），具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
4、回购股份的数量及占总股本的比例
在回购股份资金总额不低于人民币1.00亿元，不高于人民币2.00亿元，回购股份价格不超过25.00元/股的条件下，按回购金额1.00亿元测算，预计回购股份数量不低于400.00万股，约占公司目前已发行总股本的0.71%以上；按回购金额上限2.00亿元测算，预计回购股份数量不低于800.00万股，约占公司目前已发行总股本的1.42%以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
5、回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。
本次变动前 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售流通股 258,258,117 46.00% 266,258,117 47.43%
二、无限售流通股 303,228,883 54.00% 295,228,883 52.57%
三、股份总数 561,487,000 100.00% 561,487,000 100.00%
2、若本次回购方案全部实施完毕，按回购数量为800.00万股测算且假设由于股权激励计划因不可抗力等因素未能成功实施而相应注销全部回购股份，则预计公司股权结构的变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售流通股 258,258,117 46.00% 258,258,117 46.66%
二、无限售流通股 303,228,883 54.00% 295,228,883 53.34%
三、股份总数 561,487,000 100.00% 553,487,000 100.00%
四、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至2017年12月31日，公司总资产为484,753.12万元，货币资金余额为76,023.77万元，归属于上市公司股东的净资产为289,244.60万元，归属于上市公司股东的净利润为34,518.02万元，回购资金总额的上限2.00亿元占公司总资产的4.13%、占公司净资产的6.91%。
12日至2018年7月20日累计减持所持有的公司股份15,199,857股，公司已依据董事、高级管理人员减持股份的相关规则规定，于2018年6月8日、2018年7月19日、2018年7月20日分别披露了《关于公司股东李五令先生减持股份的预披露公告》、《关于公司股东李五令先生减持股份的进展公告》、《关于公司股东李五令先生减持完成的公告》减持及披露程序合规，不涉及内幕交易。
除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，公司董事、监事、高级管理人员也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定登记内幕信息知情人档案，并将按规定向深圳证券交易所申报。
六、独立董事意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，提高股东回报，推动公司股票价值的合理回归。公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
东大会以特别决议形式审议。如果回购预案未能获得审议通过，以及回购期内股价不在公司预定的回购价格区间内，将可能导致本次回购计划无法实施；此次回购存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
