002613 深市 北玻股份

  证券代码：002613              证券简称：北玻股份        公告编号：2023068
            洛阳北方玻璃技术股份有限公司

          关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 对外投资概述

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

  公司拟使用自有资金出资1,000万元，设立全资子公司上海北玻新功能玻璃技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“北玻新功能玻璃”），主要从事新功能玻璃深加工设备及技术的研发、设
计、制造、销售及售后服务等业务。

  根据《公司章程》等有关规定，上述投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

    二、 对外投资具体情况

    对外投资设立全资子公司情况如下：

  公司名称：上海北玻新功能玻璃技术有限公司（暂定名）

  公司组织形式：有限责任公司

  注册资本：1,000万元

  持股比例：公司持有其100%的股份。

  法定代表人：高学明

  住所：上海市松江区科技园区光华路328号

  经营期限：长期

  经营范围：新功能玻璃深加工设备及技术的研发、设计、制造、销售及售
后服务等业务。

  以上信息以工商登记管理部门核定为准。

    三、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险

  1、本次对外投资的目的及影响

  根据市场对功能玻璃需求，研究开发新功能玻璃的相关技术产品，满足市场的要求，进一步优化公司产业布局和技术能力，增强公司的市场竞争力和风险抵御能力。

  上述对外投资资金为公司的自有资金，投资完成后，全资子公司北玻新功能玻璃将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司经营及财务状况及现有产
品、产业的生产经营产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  2、本次对外投资可能产生的风险及应对措施

  全资子公司尚需向相关政府部门申请设立登记、注册手续，能否取得相关登记或注册存在不确定性；全资子公司成立后可能面临投资决策、实施、生产运营管理、内部控制、行业政策、市场环境等方面的风险因素，投资收益需要根据项目实施及运营情况确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                  洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
                                                      2023年10月24日