证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2022041
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于 2022 年 4 月 11 日以通讯方式发出。
2、会议召开时间和方式：2022 年 4 月 21 日以现场方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
4、会议主持人：韩俊峰先生。
5、列席人员：高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议通过了通过情况
全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《监事会 2021 年度工作报告》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交 2021 年度股东大会审议，此议案具体内容详见《证券时报》中国证券
报《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2021 年度报告及摘要》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于本议案需提交 2021 年度股东大会审议，《2021 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2021 年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于 2021 年度的财务决算报告的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于《2021 年度的财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本
议案需提交 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2022 年度的财务预算报告的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2022 年预算方案是根据各事业部的经营目标，参考公司的各项历史数据、现有的经营能
力，和公司经营发展规划，结合 2022 年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成，预计 2022 年公司实现营业收入：18.5 亿元。
特别提示：本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测，能
否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
5、审议通过了《关于 2021 年度的利润分配方案的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：公司 2021 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对
投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会对利润分配预案无异议。
关于本议案需提交 2021 年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审议监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各子公司拟使用最高总余额不超过 50,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。
关于本议案需提交 2021 年度股东大会审议。案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经监事会审议，同意公司及控股子公司在风险可控的前提下，在 2022 年度向金融机构申
请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。同意就本次申请金融机构综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过总综合授信额度的前提下，可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
关于本议案需提交 2021 年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2021 年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内控审计机构，聘期 1 年。
关于本议案需提交 2021 年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
关于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会审核了董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部
控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2021 年度内部控制自我
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
关于本议案需提交 2021 年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
鉴于公司第七届监事会将于 2022 年 5 月届满，提名杨渊晰先生、韩俊峰先生担任公司第
八届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年度股东大会通过之日起计算。选举通过后，股东代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。
关于本议案需提交 2021 年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2022 年 4 月 23 日
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