证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-045
朗姿股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，并于2019年5月25日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《朗姿股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长申东日先生
3、会议召开时间：2019年6月10日下午2:00
4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗
姿大厦）16层会议室
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2019年6
月10日下午2:00在公司会议室召开，网络投票时间为2019年6月9日至
2019年6月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2019年6月10日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月9日15∶00至2019
年6月10日15∶00期间的任意时间。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计47名，代表股份17,949,912股，占公司有表决权股份总额的11.6574％。
其中，现场表决的股东及股东代表4人，代表股份97,900股，占公司有表决权股份总额的0.0636％；通过网络投票的股东43人，代表股份17,852,012股，占公司有表决权股份总额的11.5938％。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有0名；中小股东(持有股份未超过5%的股东)共有47名，持有股份17,949,912股，占公司有表决权股份总额的11.6574％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
关联人申东日先生、申今花女士和申炳云先生对本次会议的所有议案进行了回避表决，其合计持有的246,021,500股不计入有效表决总数。
1、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》。
表决结果：同意16,788,801股，占出席会议所有股东所持股份的93.5314％；反对1,161,111股，占出席会议所有股东所持股份的6.4686％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,788,801股，占出席会议中小股东所持股份的93.5314％；反对1,161,111股，占出席会议中小股东所持股份的6.4686％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议并通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》。
2.01、整体方案
表决结果：同意16,788,801股，占出席会议所有股东所持股份的93.5314％；反对1,161,111股，占出席会议所有股东所持股份的6.4686％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,788,801股，占出席会议中小股东所持股份的93.5314％；反对1,161,111股，占出席会议中小股东所持股份的6.4686％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02、发行股份购买资产--标的资产及交易对方
表决结果：同意16,994,801股，占出席会议所有股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议所有股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,994,801股，占出席会议中小股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议中小股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03、发行股份购买资产--标的资产的价格及定价依据
表决结果：同意16,994,801股，占出席会议所有股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议所有股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,994,801股，占出席会议中小股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议中小股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04、发行股份购买资产--交易对价支付方式
表决结果：同意16,994,801股，占出席会议所有股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议所有股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,994,801股，占出席会议中小股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议中小股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05、发行股份购买资产--发行股票种类和面值
表决结果：同意16,994,801股，占出席会议所有股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议所有股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,994,801股，占出席会议中小股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议中小股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06、发行股份购买资产--定价基准日及发行价格
表决结果：同意16,994,801股，占出席会议所有股东所持股份的94.6790％；
反对955,111股，占出席会议所有股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,994,801股，占出席会议中小股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议中小股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07、发行股份购买资产--发行数量
表决结果：同意16,994,801股，占出席会议所有股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议所有股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,994,801股，占出席会议中小股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议中小股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.08、发行股份购买资产--股份锁定期
表决结果：同意16,994,801股，占出席会议所有股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议所有股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,994,801股，占出席会议中小股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议中小股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09、发行股份购买资产--本次交易前公司滚存未分配利润的处置
表决结果：同意16,994,801股，占出席会议所有股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议所有股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,994,801股，占出席会议中小股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议中小股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10、发行股份购买资产--上市安排
表决结果：同意16,994,801股，占出席会议所有股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议所有股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,994,801股，占出席会议中小股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议中小股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.11、发行股份购买资产--业绩补偿责任
表决结果：同意16,994,801股，占出席会议所有股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议所有股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,994,801股，占出席会议中小股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议中小股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.12、发行股份购买资产--损益归属
表决结果：同意16,994,801股，占出席会议所有股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议所有股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,994,801股，占出席会议中小股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议中小股东所持股份的5.3210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.13、发行股份购买资产--决议的有效期
表决结果：同意16,994,801股，占出席会议所有股东所持股份的94.6790％；反对955,111股，占出席会议所有股东所
