证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-024
广东东方精工科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第三届董事会第二十三次会议通知于2018年4月14日以电子邮件、电话方式发出，并于2018年4月25日上午10:00在公司六楼会议室以现场表决方式举行。本次会议的召集人和主持人为董事长唐灼林先生，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
《2017 年度董事会工作报告》详见《2017年年度报告》之“第四节 经营情
况讨论与分析”。本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司独立董事向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将于公司
2017年度股东大会上进行述职。
《2017 年度独立董事述职报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》
三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
公司《2017年年度报告摘要》于2018年4月26日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告》于2018年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。
公司拟以当前总股本1,149,154,435股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共派发现金红利51,711,949.58元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增实施完毕后，公司股份总数增加至1,838,647,096股。
公司此次提出的方案符合《公司章程》及《股东分红回报规划（2015-2017年）》的相关规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
六、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2018年4月26日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
七、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
《2017年度内部控制自我评价报告》于2018年4月26日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年年度审计工作的总结报告暨聘任2018年度审计机构的议案》
《董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年年度审计工作的总结报告》于2018年4月26日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年审计机构，聘期一年，自公司2017年年度股东大会做出批准之日起算。
本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事对该事项发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
九、审议通过了《关于公司非独立董事2018年度薪酬计划的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提案，关于公司非独立董事2018年度薪酬计划如下：
名称 职位 2018年度薪酬计划
（万元）
唐灼林 董事长 480.00
邱业致 董事 480.00
谢威炜 董事 90.00
公司董事的薪酬包括基本薪酬、绩效奖励、年终奖，因年终奖需根据当年经营业绩而定，具有不确定性，实际支付金额会有一定浮动。
具体表决情况如下：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事长唐灼林先生2018
年度薪酬计划。唐灼林先生回避表决。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非独立董事邱业致女士
2018年度薪酬计划，邱业致女士回避表决。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非独立董事谢威炜先生
2018年度薪酬计划，谢威炜先生回避表决
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十、 以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
监事2018年度薪酬计划的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审议通过关于公司监事2018年度薪酬计划，具体如下：
姓名 职务 2018年度薪酬计划
（万元）
陈惠仪 监事会主席 8.00
赵修河 监事 12.00
岑美玲 监事 8.00
公司监事的薪酬包括基本薪酬、绩效奖励、年终奖，因年终奖需根据当年经营业绩而定，具有不确定性，实际支付金额会有一定浮动。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于高级管理人员2018年度薪酬计划的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提案，董事会审议通过关于公司高级管理人员2018年度薪酬计划，具体如下：
姓名 职务 2018年度薪酬计划
(万元)
向贤青 财务负责人 180.00
杨雅莉 董事会秘书 70.00
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
十二、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易确认暨2018年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见2018年4月26日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2017年度日常关联交易确认暨2018年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事唐灼林、邱业致女士对本议案回避表决。公司独立董事事前对该议案进行了审核并发表了意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于追认2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详见2018年4月26日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十四、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见2018年4月26日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
