证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-193
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
2019 年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00 开始
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 26
日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2019 年 12 月 26 日 9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：易美怀女士
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 51 人，代表股份
690,479,129 股，占公司有表决权股份总数的 15.3812％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 684,165,416 股，占公司有表决
权股份总数 15.2405%。
通过网络投票的股东 44 人，代表股份 6,313,713 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1406％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 7,507,971 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1672％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,678,528 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0374％。
通过网络投票的股东 42 人，代表股份 5,829,443 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1299％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 689,874,229 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9124％；反对 604,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,903,071 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.9432％；反对 604,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经特别决议表决通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2019年度非公开发行 A股股票方案的议案》
2.01 审议通过了《发行股票的种类和面值》
表决结果：同意 689,874,229 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9124％；反对 604,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,903,071 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.9432％；反对 604,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经特别决议表决通过。
2.02 审议通过了《发行方式和发行时间》
表决结果：同意 689,874,229 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9124％；反对 604,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,903,071 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.9432％；反对 604,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经特别决议表决通过。
2.03 审议通过了《发行对象和认购方式》
表决结果：同意 689,874,229 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9124％；反对 604,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,903,071 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.9432％；反对 604,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经特别决议表决通过。
2.04 审议通过了《发行数量》
表决结果：同意 689,880,729 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9133％；反对 598,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,909,571 股，占出席会议中小股东所持
股份的 92.0298％；反对 598,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9702％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经特别决议表决通过。
2.05 审议通过了《发行价格和定价原则》
表决结果：同意 689,880,729 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9133％；反对 598,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,909,571 股，占出席会议中小股东所持
股份的 92.0298％；反对 598,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9702％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经特别决议表决通过。
2.06 审议通过了《限售期》
表决结果：同意 689,880,729 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9133％；反对 598,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,909,571 股，占出席会议中小股东所持
股份的 92.0298％；反对 598,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9702％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经特别决议表决通过。
2.07 审议通过了《募集资金总额及用途》
表决结果：同意 689,880,729 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9133％；反对 598,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,909,571 股，占出席会议中小股东所持
股份的 92.0298％；反对 598,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9702％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经特别决议表决通过。
2.08 审议通过了《本次非公开发行股票前滚存利润的分配》
表决结果：同意 689,880,729 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9133％；反对 598,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,909,571 股，占出席会议中小股东所持
股份的 92.0298％；反对 598,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9702％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经特别决议表决通过。
2.09 审议通过了《上市地点》
表决结果：同意 689,880,729 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9133％；反对 598,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,909,571 股，占出席会议中小股东所持
股份的 92.0298％；反对 598,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9702％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经特别决议表决通过。
2.10 审议通过了《决议有效期》
表决结果：同意 689,880,729 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9133％；反对 598,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0867
