证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-161
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于发行股份购买资产预案修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日披露了《江苏爱康科技股份有限公司发行股份购买资产预案》（以下简称“预案”），并于2018年9月17日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏爱康科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第34号）（以下简称“问询函”）。公司会同中介机构就相关问题进行了落实，并完成了书面回复，同时按照问询函的要求对预案进行了修订和补充，主要修订内容如下：
预案章节 预案内容 修订内容
重大事项提示 五、业绩承诺及补偿安排 补充披露承诺业绩的确定依据，与收
益法估值的净利润值的比较
重大事项提示 五、业绩承诺及补偿安排 补充披露设置业绩奖励的原因、依据
及合理性，
重大事项提示 五、业绩承诺及补偿安排 补充披露业绩奖励相关会计处理及
对上市公司可能造成的影响
重大风险提示 四、本次交易后上市公司 补充披露业绩承诺人未完成补偿承
面临的风险 诺的履约风险
第一节本次交易 根据截至预案（修订稿）签署日的最
的基本情况 一、本次交易概述 新情况更新了标的公司拥有的软件
著作权情况
第一节本次交易 一、本次交易概述 补充披露业绩承诺方履约能力、相关
的基本情况 履约风险及履约保障措施
第四节交易标的 一、标的公司基本情况 修订了标的公司租赁房产用途
的基本情况
第四节交易标的 根据截至预案（修订稿）签署日的最
的基本情况 一、标的公司基本情况 新情况更新了标的公司拥有的软件
著作权情况
第四节交易标的 二、标的公司的业务与技 补充披露了标的公司的收入确认模
的基本情况 术情况 式及预收账款占负债比例较高的合
理性说明
第四节交易标的 二、标的公司的业务与技 根据截至预案（修订稿）签署日的最
的基本情况 术情况 新情况更新了标的公司拥有的软件
著作权情况
第四节交易标的 四、标的公司最近两年及 补充披露2017年度业绩同比实现大
的基本情况 一期主要财务数据 幅增长的原因
第四节交易标的 四、标的公司最近两年及 补充披露鑫成泰2018年度上半年未
的基本情况 一期主要财务数据 经审计的主要财务数据
第五节标的资产 二、本次预估方法说明 补充披露鑫成泰业绩承诺的可实现
的预估值情况 性以及评估参数的合理性
第八节本次交易 第八节本次交易的合规 补充披露公司收购锂电池自动化生
的合规性分析 性分析 产设备制造资产后的经营发展战略
和业务管理模式。
第九节风险因素 四、本次交易后上市公司 补充披露业绩承诺人未完成补偿承
面临的风险 诺的履约风险
十、本次交易在业务、资
第十节其他重要 产、财务、人员、机构等 补充披露本次交易在业务、资产、财
事项 方面的整合计划、整合风 务、人员、机构等方面的整合计划、
险以及相应管理控制措 整合风险以及相应管理控制措施
施
第十节其他重要 十一、本次交易保持核心 补充披露本次交易保持核心技术人
事项 技术人员稳定的相关措 员稳定的相关措施安排
施安排
补充披露了战略合作和本次交易的
筹划过程、谈判时点、具体决策过程
第十节其他重要 十二、战略合作和本次交 以及中介机构工作等情况；战略合作
事项 易的相关情况 和本次交易否具有相关性、是否互为
前提；战略合作及本次交易完成后公
司主营业务构成、未来经营发展战略
和业务管理模式
第十节其他重要 十三、业绩承诺期完成后 补充披露业绩承诺期完成后标的公
事项 标的公司持续经营能力 司保持持续经营能力和独立经营能
和独立经营能力 力的措施
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
