亚夏汽车股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：亚夏汽车股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：亚夏汽车
股票代码：002607
收购人名称：鲁忠芳
住所：吉林省通化市东昌区新站街新安委五组
通讯地址：吉林省通化市东昌区新站街新安委五组
收购人名称：李永新
住所：北京市海淀区苏州街
通讯地址：北京市海淀区学府树家园四区
收购人名称：北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）
住所：北京市海淀区学清路甲8号3号楼3层330室（东升地区）通讯地址：北京市海淀区学清路甲8号3号楼3层330室（东升地区）
签署日期：二○一八年十一月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在亚夏汽车股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息及收购人之一李永新参股基锐科创的合伙人而将间接持有的亚夏汽车股权外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在亚夏汽车股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次重大资产置换及发行股份购买资产已经上市公司股东大会批准、中国证监会核准及商务主管部门涉及经营者集中的审查。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约。”因此，经上市公司股东大会批准后，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
收购人声明.................................................................................................................... 2
目录............................................................................................................................ 3
第一节释义.................................................................................................................. 1
第二节收购人介绍...................................................................................................... 3
一、收购人基本情况............................................................................................. 3
二、一致行动人关系........................................................................................... 12
第三节收购决定及收购目的.................................................................................... 14
一、本次收购的目的........................................................................................... 14
二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划
............................................................................................................................... 14
三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间....................... 14
第四节收购方式........................................................................................................ 15
一、收购人在上市公司拥有权益的情况........................................................... 15
二、本次收购涉及的相关协议及主要内容....................................................... 15
三、本次收购支付对价的资产情况................................................................... 42
四、本次收购已经履行及尚需履行的决策及审批程序................................... 44
五、本次收购涉及的上市公司股份权利限制的说明....................................... 46
第五节资金来源........................................................................................................ 50
第六节后续计划........................................................................................................ 51
一、未来12个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大
调整的计划........................................................................................................... 51
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划....... 51
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划........................... 51
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划....... 52
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划................................... 52
六、对上市公司分红政策调整的计划............................................................... 53
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划............................... 53
第七节对上市公司的影响分析................................................................................ 54
一、本次收购对上市公司独立性的影响........................................................... 54
二、收购人及其关联方与上市公司之间的同业竞争....................................... 55
三、收购人及其关联方与上市公司之间的关联交易....................................... 63
第八节与上市公司之间的重大交易........................................................................ 66
一、与上市公司及其子公司进行的合计金额高于3,000万元或者高于被收
购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的资产交易的具体情况66
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5
万元以上的交易................................................................................................... 66
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或
者存在其他任何类似安排................................................................................... 66
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安
排........................................................................................................................... 66
第九节前六个月买卖上市交易股份的情况............................................................ 67
一、收购人在事实发生之日前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖被
收购公司股票的情况........................................................................................... 67
二、收购人、收购人的主要负责人以及上述人员的直系亲属在事实发生之
日起前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖被收购公司股票的情况.. 67
第十节收购人的财务资料........................................................................................ 68
第十一节其他重大事项...........................................
