证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-126
上海姚记科技股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第五次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定召开 2021 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日（周五）下午 2:00
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 24 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 24 日 9:15－15:00 期间的任
意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年12月20日（周一）。
7．出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 20 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8．会议地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》：
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式和发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3、审议《关于<上海姚记科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券预案>的议
案》；
4、审议《关于<上海姚记科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司采取措施
的议案》；
7、审议《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开发行可
转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
8、审议《关于制定<上海姚记科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债
券持有人会议规则>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案》。
上述提案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3（含）以上同意，其中第 2 项议案需逐项审议表决。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
表一:
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转换公司债券存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正 √
2.11 转股股数的确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股年度有关股利的归属 √
2.15 发行方式和发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 √
3.00 《关于<上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换 √
公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换 √
公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<上海姚记科技股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止 √
的前次募集资金使用情况报告>的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司 √
采取措施的议案》
《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开
7.00 发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议 √
案》
8.00 《关于制定<上海姚记科技股份有限公司公开发行可转换公司 √
债券之债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理 √
本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2021年12月21日9:30-17:00
2、登记地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、
本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
4、会议联系方式
（1）姓名：卞大云、檀毅飞、曹晓寒
（2）联系电话：021-69595008
（3）传 真：021-69595008
（4）电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
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