证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2012-032
山东龙力生物科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2012年6月25日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2012年6月27日上午以现场与通讯表决
相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事8名（其中独立董事杜军先生
未出席，亦未委托其他独立董事代为出席和表决；独立董事傅代国先生以
通讯方式参加表决）。
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1.审议《关于转让全资子公司青岛世纪龙力国际贸易有限公司股权的
议案》
根据公司战略发展需要，为集中优势资源做强主营业务，提高上市公
司资产质量，改善公司资金来源结构，集中精力提升公司价值，拟将全资
子公司青岛世纪龙力国际贸易有限公司60%股权和40%股权以及由此衍生
的所有权益分别依法转让给自然人陈建与宋永瑞，并与其二人签订《股权
转让协议》，转让价格以2012年5月31日为审计、评估基准日，对青岛
龙力的财务和资产进行审计、评估，以《审计报告》及《评估报告》确定
的青岛龙力的净资产总额为作价基础，经双方商定，股权转让价格为每元
注册资本1.2元人民币，自然人陈建与宋永瑞受让公司上述股权价格分别为
72万元和48万元。
上述股权受让人与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。
详见2012年6月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司关于转让全资子公司青岛世纪龙力国际贸易有限公司股权的公告》。
三、备查文件
《公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一二年六月二十七日
