证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2020-137
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据最新监管要求，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）对
公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订。公司 2020 年
11 月 6 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，现就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：
序号 原预案章节 本次修订内容
1、更新截至目前已履行的审批程序；
2、对本次非公开发行股票的发行对象及发行数量描述进
1 特别提示 行了修订；
3、更新发行定价调整情况；
4、对募集资金总额及募投项目进行了修订。
1、对“本预案”释义进行了修订；
2 释义 2、对“发行对象、认购对象”进行了修订；
3、对“本次发行、本次非公开发行”进行了修订。
1、对“本次非公开发行的背景和目的”进行了修订；
2、修订发行对象及其与公司的关系；
3、修订发行数量与认购金额；
3 第一节 本次非公开发 4、更新发行价格调整情况；
行股票方案概要 5、修订募集资金总额及用途；
6、修订本次发行是否构成关联交易描述；
7、修订本次发行是否导致公司控制权发生变化描述；
8、更新截至目前的本次发行的审批程序。
4 第二节 发行对象的基 删除本章中除许刚先生以外的其他原认购对象的相关内
本情况 容并调整序号。
第三节 附条件生效的 1、删除本章中除许刚先生以外的其他原认购对象的相关
5 股份认购协议的内容摘 内容；
要 2、修订许刚认购股份数量。
6 第四节 董事会关于本 对募集资金总额及募投项目进行了更新和修订。
次募集资金使用的可行
性分析
1、修订本次发行后对公司业务及收入结构、股东结构的
影响；
第五节 董事会关于本 2、更新存货风险财务数据；
7 次发行对公司影响的讨 3、更新本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险；
论与分析 4、更新新型冠状病毒疫情风险描述；
5、修订募集资金投资项目实施风险；
6、更新本次非公开发行的审批风险中的审批程序。
第七节 关于本次非公 1、更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指
开发行股票摊薄即期回 标的影响；
8 报的影响分析及填补措 2、修订本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示；
施 3、修订本次非公开发行的必要性和合理性及本次募集资
金投资项目与公司现有业务的关系。
本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 6 日
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