证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2020-091
广东领益智造股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长曾芳勤女士
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2020 年 8 月 17 日（星期一）下午 15:00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8
月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 17日上午 9:15至下
午 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路 1 号福泰
厂办公楼
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东授权代表）共 51
人，代表有效表决权股份数量为 4,675,978,395 股，占公司总股份的 66.2244%。
其中：出席现场会议的股东（包括股东授权代表）共 5 人，代表有效表决权
股份数量为 4,434,468,977 股，占公司总股份的 62.8040%；
通过网络投票出席会议的股东共 46 人，代表股份 241,509,418 股，占公司
总股份的 3.4204%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（包括股东授权代表）共48 人，代表股份 246,491,218 股，占公司总股份的 3.4910%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：
以特别决议审议并通过了《2020年半年度利润分配预案》
同意 4,675,937,395 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9991%；反对
41,000 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 246,450,218 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9834%；反对 41,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
北京市金杜（深圳）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司
本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2020 年第六次临时股东大会决议；
2、2020 年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月十七日
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