证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2020-078
广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会
议于 2020 年 7 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 7
月 26 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共 7 人，实际参与表决董事7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-081）以及在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-080）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（二）审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（三）审议通过了《2020年半年度利润分配预案》
2020 年 1-6 月，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 631,317,759.99
元，截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润金额为 3,801,194,144.52 元。其
中 母 公 司 实 现 净 利 润 788,540,642.92 元 ， 加 期 初 母 公 司 未 分 配 利 润
732,705,417.61 元，期末可供股东分配的利润为 1,521,246,060.53 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2020
年半年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按分配比例不变的原则，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-082）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-083）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告，保荐机构发表了核查意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》《广东领益智造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006645 号）、《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（五）审议通过了《关于召开 2020年第六次临时股东大会的议案》
公司拟于 2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第六次临时股东大会，详见公司
于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-084）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会三十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月三十日
查看PDF原文
