证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-072
广东领益智造股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1.会议召集人：公司董事会
2.会议主持人：董事长曾芳勤女士
3.会议召开日期和时间：
现场会议：2019年6月11日（星期二）下午14:30
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月11日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月10日下午15:00至2019年6月11日下午15:00。
4.现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼4楼8018会议室
5.表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
7.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东授权代表）共37人，代表有效表决权股份数量为4,435,191,877股，占公司总股份的64.9820%。
其中：出席现场会议的股东（包括股东授权代表）共4人，代表有效表决权股份数量为4,434,461,977股，占公司总股份的64.9713%。
通过网络投票出席会议的股东共33人，代表股份729,900股，占公司总股份的0.0107%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（包括股东授权代表）共34人，代表股份5,704,700股，占公司总股份的0.0836%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：
1.以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意4,434,701,377股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9889%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票239,400股。
反对488,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0110%，其中现场投票0股，网络投票488,500股。
弃权2,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票2,000股。
中小股东总表决情况：同意5,214,200股，占出席会议中小股东所持股份的91.4018%；反对488,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.5631%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0351%。
表决结果：通过。
2.以特别决议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01种类和面值
同意4,434,686,477股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9886%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票224,500股。
反对488,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0110%，其中现场投票0股，网络投票488,500股。
弃权16,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0004%，其中现场投票0股，网络投票16,900股。
中小股东总表决情况：同意5,199,300股，占出席会议中小股东所持股份的91.1406%；反对488,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.5631%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.2962%。
表决结果：通过。
2.02发行方式
同意4,434,686,477股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9886%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票224,500股。
反对488,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0110%，其中现场投票0股，网络投票488,500股。
弃权16,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0004%，其中现场投票0股，网络投票16,900股。
中小股东总表决情况：同意5,199,300股，占出席会议中小股东所持股份的91.1406%；反对488,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.5631%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2962%。
表决结果：通过。
2.03发行对象及认购方式
同意4,434,686,477股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9886%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票224,500股。
反对488,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0110%，其中现场投票0股，网络投票488,500股。
弃权16,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0004%，
其中现场投票0股，网络投票16,900股。
中小股东总表决情况：同意5,199,300股，占出席会议中小股东所持股份的91.1406%；反对488,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.5631%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2962%。
表决结果：通过。
2.04发行数量
同意4,434,686,477股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9886%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票224,500股。
反对503,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0114%，其中现场投票0股，网络投票503,400股。
弃权2,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票2,000股。
中小股东总表决情况：同意5,199,300股，占出席会议中小股东所持股份的91.1406%；反对503,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.8243%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0351%。
表决结果：通过。
2.05定价基准日、发行价格及定价原则
同意4,434,686,477股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9886%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票224,500股。
反对503,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0114%，其中现场投票0股，网络投票503,400股。
弃权2,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票2,000股。
中小股东总表决情况：同意5,199,300股，占出席会议中小股东所持股份的91.1406%；反对503,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.8243%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0351%。
表决结果：通过。
2.06限售期
同意4,434,701,377股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9889%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票239,400股。
反对488,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0110%，其中现场投票0股，网络投票488,500股。
弃权2,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票2,000股。
中小股东总表决情况：同意5,214,200股，占出席会议中小股东所持股份的91.4018%；反对488,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.5631%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0351%。
表决结果：通过。
2.07募集资金金额及用途
同意4,434,701,377股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9889%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票239,400股。
反对488,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0110%，其中现场投票0股，网络投票488,500股。
弃权2,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票2,000股。
中小股东总表决情况：同意5,214,200股，占出席会议中小股东所持股份的91.4018%；反对488,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.5631%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0351%。
表决结果：通过。
2.08上市地点
同意4,434,686,477股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9886%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票224,500股。
反对488,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0110%，
其中现场投票0股，网络投票488,500股。
弃权16,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0004%，其中现场投票0股，网络投票16,900股。
中小股东总表决情况：同意5,199,300股，占出席会议中小股东所持股份的91.1406%；反对488,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.5631%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2962%。
表决结果：通过。
2.09本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
同意4,434,686,477股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9886%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票224,500股。
反对488,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0110%，其中现场投票0股，网络投票488,500股。
弃权16,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0004%，其中现场投票0股，网络投票16,900股。
中小股东总表决情况：同意5,199,300股，占出席会议中小股东所持股份的91.1406%；反对488,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.5631%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2962%。
表决结果：通过。
2.10本次非公开发行决议的有效期
同意4,434,759,977股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9903%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票298,000股。
反对415,000股，占出席会议所有
