广东江粉磁材股份有限公司
（注册地址：广东省江门市龙湾路 8 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
第一节 重要声明与提示
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“江粉磁材”、“公司”、“本公司”
或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准
确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股
票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。
本公司控股股东、实际控制人汪南东，股东吴捷、吕兆民、江门龙信投资管
理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、黄耀祥、伍杏媛、叶健华、
莫如敬、钟彩娴、黄秀芬分部承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东
深圳市平安创新资本投资有限公司承诺：自完成增资入股公司的工商变更登记之
日（2010 年 5 月 20 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司
股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东陈宇华、高雯、范耀纪分别承诺：
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。
除此之外，本公司全体董事、监事和高级管理人员分别承诺：在其任职期间
每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职
后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票
总数的比例不超过百分之五十。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法
进行并履行相关信息披露义务。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本上市公告书已披露未经审计的 2011 年第一季度财务数据及资产负债表、
1
利润表、现金流量表。敬请投资者注意。
本上市公告书数值通常保留至小数点后 2 位，若出现分项值与加总数不一致
的情况，差异均为四舍五入造成。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，
旨在向投资者提供有关江粉磁材首次公开发行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1015 号文核准，本公司公开发行
7,950 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申
购定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,590 万股，网上定价发行 6,360 万股，
发行价格为 8 元/股。经深圳证券交易所《关于广东江粉磁材股份有限公司人民
币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]214 号文）同意，本公司发行的人民
币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“江粉磁材”，股票代码“002600”；
其中本次公开发行中网上定价发行的 6,360 万股股票将于 2011 年 7 月 15 日起上
市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 7 月 15 日
3、股票简称：江粉磁材
4、股票代码：002600
5、首次公开发行后总股本：31,780 万股
2
6、首次公开发行股票增加的股份：7,950 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：本
公司控股股东、实际控制人汪南东，股东吴捷、吕兆民、江门龙信投资管理有限
公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、黄耀祥、伍杏媛、叶健华、莫如
敬、钟彩娴、黄秀芬分部承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东深圳
市平安创新资本投资有限公司承诺：自完成增资入股公司的工商变更登记之日
（2010 年 5 月 20 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东陈宇华、高雯、范耀纪分别承诺：
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。除此之外，本公司全体董事、监事和高级管理人员
分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总
数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申
报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其
直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。上述锁定期限届满后，
股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
6,360 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
3
可上市交易时间
序号 项目 持股数（万股） 比例(%)
（非交易日顺延）
一、发行前有限售条件的股份
1 汪南东 12,325.86 38.78 2014 年 7 月 15 日
深圳市平安创新资本投资
2 4,000.00 12.59 2013 年 5 月 20 日
有限公司
3 吴 捷 1,745.68 5.49 2014 年 7 月 15 日
4 吕兆民 1,197.80 3.77 2014 年 7 月 15 日
江门龙信投资管理有限公
5 1,152.24 3.63 2014 年 7 月 15 日
司
深圳市和泰成长创业投资
6 800.00 2.52 2014 年 7 月 15 日
有限责任公司
7 伍杏媛 676.62 2.13 2014 年 7 月 15 日
8 叶健华 315.30 0.99 2014 年 7 月 15 日
9 莫如敬 237.50 0.75 2014 年 7 月 15 日
10 钟彩娴 144.80 0.46 2014 年 7 月 15 日
11 黄耀祥 132.70 0.42 2014 年 7 月 15 日
12 黄秀芬 71.50 0.22 2014 年 7 月 15 日
13 陈宇华 730.00 2.30 2012 年 7 月 15 日
14 高 雯 200.00 0.63 2012 年 7 月 15 日
15 范耀纪 100.00 0.30 2012 年 7 月 15 日
小计 23,830
二、本次公开发行的股份
36 网下询价发行的股份 1,590.00 5.00 2011 年 10 月 15 日
37 网上定价发行的股份 6,360.00 20.01 2011 年 7 月 15 日
小计 7,950.00 25.02 —
合计 31,780.00 100.00 —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：广东江粉磁材股份有限公司
英
