002598 深市 山东章鼓

证券代码：002598              证券简称：山东章鼓            公告编号：2023051
              山东省章丘鼓风机股份有限公司

              第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事
会第八次会议于 2023 年8 月 28 日上午10:30 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式
召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给
全体董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

    一、审议通过了关于《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》的议案。

    公司全体董事、监事、高级管理人员保证 2023 年半年度报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

    《公司 2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司
2023 年半年度报告摘要》同时登载于 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》。
    表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

    二、审议通过了关于《变更法定代表人》的议案。

    根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司拟将法定代表人由董事长方润刚先生变更为总经理方树鹏先生，除变更法定代表人外，公司营业执照的其他登记信息不变。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为主。

    《关于变更法定代表人的公告》详见刊登于 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

    三、备查文件：

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。

                                        山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 30 日