002596 深市 海南瑞泽

 证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽      公告编号：2021-073
            海南瑞泽新型建材股份有限公司

          第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
 次会议召开通知于 2021 年 10 月 23 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席
 人员，并于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事
 会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通
 过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
    审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报
 告》的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2021 年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证
 券日报》、《 上海证 券报》、《中 国证券 报》 以及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

                                    海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                监事会

                                        二〇二一年十月二十八日