证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2020-065
南宁八菱科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间
（1）现场会议召开时间: 2020年6月29日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：2020年6月29日
其中，通过深交所交易系统投票的时间为2020年6月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年6月29日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
2．现场会议召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技
股份有限公司办公楼三楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：公司董事长顾瑜女士。
6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 17
人，代表公司有表决权股份 119,083,550 股，占公司股份总数的 42.0298%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表为 12 人，代表公司
有表决权股份 110,261,011 股，占公司股份总数的 38.9159%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东为 5 人，代表公司股份 8,822,539 股，占
公司股份总数的 3.1139%。
2．中小股东出席会议的总体情况
通过现场及网络投票出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共8人，代表公司股份9,078,640股，占公司股份总数的3.2043%。
3．其他人员出席的情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及广西欣源律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1. 审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 119,083,550 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、
反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,078,640 票（含网络投票）、弃权 0 票
（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。
表决结果：审议通过。
2. 审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 119,083,550 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、
反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,078,640 票（含网络投票）、弃权 0 票
（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。
表决结果：审议通过。
3. 审议通过《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 119,083,550 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、
反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,078,640 票（含网络投票）、弃权 0 票
（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。
表决结果：审议通过。
4. 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 119,083,550 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、
反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,078,640 票（含网络投票）、弃权 0 票
（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。
表决结果：审议通过。
5. 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 119,083,550 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、
反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,078,640 票（含网络投票）、弃权 0 票
（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。
表决结果：审议通过。
6. 审议通过《关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的议
案》
总表决情况：同意 119,083,550 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、
反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,078,640 票（含网络投票）、弃权 0 票
（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。
表决结果：审议通过。
7. 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴制度>的议案》
总表决情况：同意 119,083,550 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、
反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,078,640 票（含网络投票）、弃权 0 票
（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。
表决结果：审议通过。
8.逐项审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举顾瑜女士、杨经宇先生、黄生田先生、刘汉桥先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
8.01 选举顾瑜女士为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 118,684,950 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、
反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.6653%。
其中，中小股东表决情况：同意 8,680,040 票（含网络投票）、弃权 0 票
（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 95.6095%。
表决结果：审议通过，顾瑜女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.02 选举杨经宇先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 118,684,950 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、
反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.6653%。
其中，中小股东表决情况：同意 8,680,040 票（含网络投票）、弃权 0 票（含
网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 95.6095%。
表决结果：审议通过，杨经宇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.03 选举黄生田先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 118,684,950 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、
反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.6653%。
其中，中小股东表决情况：同意 8,680,040 票（含网络投票）、弃权 0 票（含
网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 95.6095%。
表决结果：审议通过，黄生田先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.04 选举刘汉桥先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 118,692,350 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、
反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.6715%。
其中，中小股东表决情况：同意 8,687,440 票（含网络投票）、弃权 0 票（含
网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 95.6910%。
表决结果：审议通过，刘汉桥先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
9.逐项审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举李水兰女士、卢光伟先生、岑勉先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
9.01 选举李水兰女士为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 118,684,950 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、
反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.6653%。
其中，中小股东表决情况：同意 8,680,040 票（含网络投票）、弃权 0 票（含
网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 95.6095%。
表决结果：审议通过，李水兰女士当选为公司第六届董事会独立董事。
9.02 选举卢光伟先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 118,
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