002590 深市 万安科技

证券代码：002590              证券简称：万安科技            公告编号：2021-064
              浙江万安科技股份有限公司

          2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

    一、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2021年11月18日（星期四）下午14：30

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议主持人：董事陈江先生

  4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权股份 255,312,726 股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为 27 名，代表股份12,651,431 股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为 32 名，代表有表决权股份 267,964,157 股，占公司总股份的 55.8670％。

  中小股东出席的总体情况：


  通过现场和网络投票的股东 31 人，代表有表决权股份 47,983,457 股，占公
司总股份的 10.0039％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权股份35,332,026 股，占公司总股份的 7.3663％。通过网络投票的股东 27 人，代表有表决权股份 12,651,431 股，占公司总股份的 2.6377％。

  2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

  1、《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》

  总表决情况：

  同意 267,964,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 47,983,457 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  2、《关于公司为控股子公司授信提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意 267,964,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 47,983,457 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师见证情况

  1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  2、见证律师：陈佳荣、曹丽慧

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件

  1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                      浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 18 日