002590 深市 万安科技

证券代码：002590              证券简称：万安科技            公告编号：2020-035
              浙江万安科技股份有限公司

              2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

    一、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午14：30

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议主持人：董事长陈锋先生

  4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权股份 256,012,728 股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为 1 名，代表股份 100股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为 6 名，代表有表决权股份256,012,828 股，占公司总股份的 53.3753％。

  股东出席的总体情况：


  通过现场和网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 256,012,828 股，占公
司总股份的 53.3753％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权股份256,012,728 股，占公司总股份的 53.3752％。通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 100 股，占公司总股份的 0.0000％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 36,032,128 股，占公司
总股份的 7.5122 ％ 。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权股份36,032,028 股，占公司总股份的 7.5122％。通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 100 股，占公司总股份的 0.0000％。

  2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

  1、《2019 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 256,012,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,032,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  2、《2019 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 256,012,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,032,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


  3、《2019 年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 256,012,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,032,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  4、《2019 年度报告及其摘要》

  总表决情况：

  同意 256,012,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,032,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  5、《关于公司 2019 年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意 256,012,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,032,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  6、《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬确认及 2020 年薪酬方案
的议案》


  总表决情况：

  同意 256,012,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,032,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  7、《关于公司监事人员 2019 年度薪酬确认及 2020 年薪酬方案的议案》
  总表决情况：

  同意 256,012,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,032,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  8、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意 256,012,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,032,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  9、《关于 2020 年向银行申请授信额度的议案》

  总表决情况：

  同意 256,012,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,032,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  10、《关于为全资子公司授信提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意 256,012,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,032,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  11、《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》

  总表决情况：

  同意 256,012,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 36,032,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  12、《关于修改公司章程的议案》

  总表决情况：

  同意 256,012,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  中小股东总表决情况：

  同意 36,032,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师见证情况

  1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  2、见证律师：劳正中、陈佳荣

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

  1、公司2019年年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                      浙江万安科技股份有限公司董事会