002586 深市 *ST围海

证券代码：002586            证券简称：*ST 围海            公告编号：2021-062
      浙江省围海建设集团股份有限公司

          2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于 2021 年 4 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2020年度股东大会的通知》（公告编号 2021-054），
又于 2021 年 4 月 16 日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告》（公告编号 2021-060）。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 13:30

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所系统投票时间为 2021 年 4 月 22 日的交易时间，
即 9:15－9:25、9:30-11:30 和 13：00-15：00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月
22 日 9：15 至 2021 年 4 月 22 日 15：00 期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区广贤路1009号公司12楼会议室；

  4、会议召集人：公司董事会；


  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  6、现场会议主持人：公司董事长汪文强先生；

  会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份523,420,838股，占上市公司总股份的45.7446％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份510,778,747股，占上市公司总股份的44.6398％。通过网络投票的股东6人，代表股份12,642,091股，占上市公司总股份的1.1049％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东12人，代表股份30,743,634股，占上市公司总股份的2.6869％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份18,101,543股，占上市公司总股份的1.5820％。通过网络投票的股东6人，代表股份12,642,091股，占上市公司总股份的1.1049％。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议情况

  本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

    1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

  同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851％；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；


  同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851％；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过《<2020年年度报告>及摘要》；

  同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851％；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过《2020年度财务决算报告》；

  同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851％；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    5、审议通过《2021年度财务预算报告》；

  同意523,247,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669％；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权15,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意30,570,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4363％；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0488％。

    6、审议通过《2020年度利润分配预案》；

  同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851％；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    7、审议通过《关于公司2021年度对控股子公司提供担保的议案》；

  同意523,247,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669％；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意30,570,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4363％；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0488％。

  本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

    8、审议通过《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851％；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于修订<关联交易管理规定>的议案》；

  同意 523,262,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698％；反对
158,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

 同意 30,585,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4851％；反对 158,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
  同意 523,262,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698％；反对
158,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851％；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的提案》；

  11.01.选举金彭年先生为股东代表监事的提案

  同意股份数 520,023,833 股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的99.351%，金彭年先生当选