证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-068
西陇科学股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2021年12月7日以电话、微信方式通知公司全体董事。
因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。
2、本次会议于2021年12月7日下午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长黄伟鹏先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》；
同意将控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司 60%股权转让给济南高新实业发展有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新盛和发展有限公司。
具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)【以下合称“指定信息披露媒体”】的《西陇科学：关于转让控股子公司部分股权的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
董事会提请公司股东大会授权公司管理层与中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）签署相关协议并根据行业市场情况和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。
具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体的《西陇科学：关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见与独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可与独立意见。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月七日
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