证券代码： 002581 证券简称： 未名医药 公告编号： 2018-031
山东未名生物医药股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、 本次股东大会议案 7《关于修订<公司章程>的议案》为以特别决议通过
的提案，此项提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
一、会议召开
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（ 1）现场会议召开时间： 2018 年 6 月 6 日下午 2:30
（ 2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间： 2018 年 6 月 6 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间： 2018 年
6 月 5 日 15:00 至 2018 年 6 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点： 北京市海淀区上地西路 39 号北大生物城公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人： 董事长潘爱华先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 362,620,727 股，占上市公司总
股份的 54.9646％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 356,537,685 股，占上市公司总
股份的 54.0425％。
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 6,083,042 股，占上市公司总股份的
0.9220％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 30,898,662 股，占上市公司总
股份的 4.6835％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 24,815,620 股，占上市公司总股
份的 3.7614％。
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 6,083,042 股，占上市公司总股份的
0.9220％。
3、 列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、董事会秘书； 广东盛唐律
师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 公司 2017 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 362,453,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540％；反对
157,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0433％；弃权 9,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 30,731,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4598％；反对 157,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5081％；弃权 9,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0320％。
议案 2.00 公司 2017 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 362,413,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427％；反对
197,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0545％；弃权 9,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 30,690,962股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3278％；反对 197,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6402％；弃权 9,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0320％。
议案 3.00 公司 2017 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 361,947,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8144％；反对
663,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1829％；弃权 9,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 30,225,702股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8220％；反对 663,060
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1459％；弃权 9,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0320％。
议案 4.00 公司 2017 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 362,397,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9385％；反对
209,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0576％；弃权 14,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 30,675,562股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2780％；反对 209,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6764％；弃权 14,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0456％。
议案 5.00 关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 362,459,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9554％；反对
151,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419％；弃权 9,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 30,736,962股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4767％；反对 151,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4913％；弃权 9,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0320％。
议案 6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意 362,459,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9556％；反对
151,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 9,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 30,737,762股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4793％；反对 151,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4887％；弃权 9,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0320％。
议案 7.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 362,472,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；反对
138,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0381％；弃权 9,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 30,750,762股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5213％；反对 138,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4466％；弃权 9,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0320％。
议案 8.00 关于利用闲置资金进行委托理财的议案
总表决情况：
同意 362,458,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9553％；反对
148,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0408％；弃权 14,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 30,736,462股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4751％；反对 148,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4793％；弃权 14,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0456％。
议案 9.00 关于终止募投项目“利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目”
的议案
总表决情况：
同意 362,526,527股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％；反对 82,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 11,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 30,804,462 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6951％；反对 82,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2683％；弃权 11,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0366％。
议案 10.00 关于使用募投资金及超募资金投资兴建 CMO 项目的议案
总表决情况：
同意 362,517,727股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；反对 93,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0257％；弃权 9,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 30,795,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6667％；反对 93,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3013％；弃权 9,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0320％。
此外，公司独立董事向股东大会作了 2017 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名： 贺喜明、刘小燕
3、结论性意见： 本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、
出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规
定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2017 年度股东
大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
二○一八年六月六日
