证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2012-001
淄博万昌科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会
议通知于 2012 年 2 月 12 日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，
会议于 2012 年 2 月 23 日在公司三楼会议室举行。本次会议由董事长于秀媛女士
主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面投票表决方
式作出如下决议：
1、审议通过了《公司 2011 年度总经理工作报告》；
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告详细内容见《公司 2011 年年度报告》中的“第八节 董事会报告”。
公司独立董事尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士分别向第一届董事会递交
了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上进行述职，
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
3、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》；
经大信会计师事务有限公司审计确认，公司 2011 年度实现净利润为
66,976,250.78 元，本年度提取盈余公积 6,697,625.08 元，加以前年度未分配利
润 20,459,991.43 元，本年度可供全体股东分配的利润为 80,738,617.13 元。公司
2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 108,280,000 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发 54,140,000.00 元，
剩余未分配利润 26,598,617.13 元结转至下一年度。
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公司本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会提议，同意继续聘任大信会计师事务有限公司为本
公司 2012 年度审计机构。经审核评价该事务所对公司 2011 年度财务报告审计工
作情况，决定支付其 2011 年度审计费用 40 万元。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告详细内容见 2012 年 2 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告。
8、审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》；
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告详细内容见 2012 年 2 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告。
9、审议通过了《关于与先正达亚太区有限公司（Syngenta Asia Pacific Pte Ltd）
签订原甲酸三甲酯供货合同的议案》 ；
公司目前与先正达亚太区有限公司（Syngenta Asia Pacific Pte Ltd，以
下简称“先正达公司”）执行的《原甲酸三甲酯供应协议》将于 2012 年 4 月 30
日到期。在合作期间，先正达公司通过上海祥源化工有限公司向本公司采购原甲
酸三甲酯产品，数量逐年递增，目前是公司最大的客户，对公司近年来持续快速
发展起到了积极的促进作用。公司已通过先正达公司严格的供应商评价体系审
计，生产的原甲酸三甲酯产品质量稳定、供货及时，是其重要的全球供应商之一。
为进一步加强双方的战略合作关系，促进本公司长期、稳定地发展，保持行业的
领先优势，公司决定与先正达公司继续签订原甲酸三甲酯长期供货合同。董事会
授权董事长及总经理与先正达公司签署具体合同等法律文件事宜，合同正式签定
后将按照上市公司信息披露的有关规定予以公告。
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表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
根据公司工作需要，经审计委员会提名，董事会决定聘任梁海玲女士（简历
附后）为公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期自本次会议通过之日起
至本届董事会任期届满日。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、审议通过了《关于制订<公司累积投票制实施细则>的议案》 ；
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《公司累积投票制实施细则》详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
12、审议通过了《关于制定<公司突发事件应急处理制度>的议案》 ；
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《公司突发事件应急处理制度》详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
13、审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。
同意于 2012 年 3 月 27 日（星期二）上午 9:00 在公司三楼会议室以现场方
式召开公司 2011 年度股东大会。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
有关召开本次股东大会的详细内容见 2012 年 2 月 27 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的公司公告。
上述第 2、3、4、5、8、11 项议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。
特此公告。
审计部负责人简历如下：
梁海玲 ，女，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 2 月出生，大学专科学
历，注册会计师，会计师。1987 年参加工作，曾任山东淄博瓷厂财务科主管会
计，淄博科信有限责任会计师事务所从事审计工作，山东瑞丰有限责任会计师事
务所审计室主任， 2011 年 11 月加入公司。梁海玲女士与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股份，亦未受过中国证监
会及其他有关监管部门的处罚或证券交易所惩戒。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二○一二年二月二十三日
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