惠州中京电子科技股份有限公司
Huizhou China Eagle Electronic Technology Co., Ltd.
（惠州市鹅岭南路七巷 3 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（上海市静安区新闸路 1508 号）
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第一节 重要声明与提示
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”、“公司”、“本公司”
或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司承诺在股票上市之后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市
后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项
规定。
本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺
如下：
控股股东深圳市京港投资发展有限公司、股东香港中扬电子科技有限公司和
惠州市普惠投资有限公司承诺：“自中京电子首次公开发行的 A 股股票在证券交
易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有
的中京电子股份，也不由中京电子回购本公司直接或间接持有的股份。”
公司股东广东省科技创业投资公司、无锡中科汇盈创业投资有限责任公司、
北京兆星投资有限公司、安徽百商电缆有限公司、上海昊楠实业有限公司承诺：
“自中京电子首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理本公司持有的中京电子股份，也不由中京电子回购本公司
持有的中京电子股份。”
实际控制人杨林先生承诺：“自中京电子首次公开发行的 A 股股票在证券交
易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的
中京电子股份，也不由中京电子回购本人直接或间接持有的股份。本人将主动向
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中京电子申报本人间接持有的中京电子股份及其变动情况，除上述锁定外，在本
人担任中京电子董事期间，本人每年转让的中京电子股份数不超过本人间接持有
的中京电子股份总数的百分之二十五；在本人从董事职务离职后半年内，本人不
转让间接持有的中京电子股份。”
间接持有公司股份的董事和高级管理人员承诺：本人将主动向中京电子申报
所间接持有的中京电子股份及其变动情况，在本人担任中京电子董事/高管期间，
每年转让的中京电子股份数不超过本人间接持有的中京电子股份总数的百分之二
十五；自中京电子首次公开发行的股票上市交易之日起一年内不转让所间接持有
的中京电子股票；在离职后半年内，不转让间接持有的中京电子任何股份。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票
招股说明书全文。
本上市公告书已披露 2011 年 1-3 月财务数据及资产负债表、利润表、现金
流量表，除 2010 年末财务数据及 2010 年 1-3 月财务数据外，相关财务数据均
未经审计，公司上市后不再另行披露 2011 年第一季度报告，敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引
（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关中京电子首次公开发行股
票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】418 号”文核准，本公司公
开发行 2,435 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上
资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 480 万股，网上定价发行为 1,955
万股，发行价格为 17.00 元/股。经深圳证券交易所《关于惠州中京电子科技股份
有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]138 号）同意，本公司发
行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中京电子”，股票代码
“002579”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,955 万股股票将于 2011 年 5
月 6 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、 公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011 年 5 月 6 日
（三）股票简称：中京电子
（四）股票代码：002579
（五）首次公开发行后总股本：9,735 万股
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（六）首次公开发行股票增加的股份：2,435 万股
（七）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关
规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起
一年内不得转让。
（八）发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的 1,955 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间：
持股数 可上市交易时间
项目 比例
（万股） （非交易日顺延）
深圳市京港投资发展有限公司 3,107.18 31.92% 2014 年 5 月 6 日
香港中扬电子科技有限公司 2,308.55 23.71% 2014 年 5 月 6 日
广东省科技创业投资公司 630.00 6.47% 2012 年 5 月 6 日
首次公开 无锡中科汇盈创业投资有限责任公司 374.36 3.85% 2012 年 5 月 6 日
发行前已 北京兆星投资有限公司 249.57 2.56% 2012 年 5 月 6 日
发行的股 安徽百商电缆有限公司 249.57 2.56% 2012 年 5 月 6 日
份 全国社会保障基金理事会 243.50 2.50% 2012 年 5 月 6 日
上海昊楠实业有限公司 69.26 0.71% 2012 年 5 月 6 日
惠州市普惠投资有限公司 68.01 0.70% 2014 年 5 月 6 日
小计 7,300.00 74.99% --
网下配售发行的股份 480.00 4.93% 2011 年 8 月 6 日
首次公开
网上定价发行的股份 1,955.00 20.08% 2011 年 5 月 6 日
发行股份
小计 2,435.00 25.01% --
合计 9,735.00 100.00% --
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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（十三）上市保荐人：光大证券股份有限公司
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第三节 公司基本情况及股东简要情况
一、公司基本情况
公司名称： 惠州中京电子科技股份有限公司
英文名称： Huizhou China Eagle Electronic Technology Co., Ltd.
注册资本： 9,735 万元（本次发行后）
法定代表人： 杨林
公司前身中京有限成立于 2000 年 12 月 22 日，2008 年 9 月 26 日整体
成立时间：
变更为股份有限公司
公司住所： 惠州市鹅岭南路七巷 3 号
邮政编码： 516008
研发、生产、销售新型电子元器件（高密度印刷线路板等），产品国内外
经营范围：
销售；提供技术服务、咨询。
主营业务： 印刷线路板的研发、生产和销售
所属行业： 电子元器件制造业（行业代码：C51）
董事会秘书： 傅道臣
电话： 0752-2288573
传真： 0752-2288573
互联网址： www.ceepcb.com
电子邮箱：
