002578 深市 闽发铝业

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业      公告编号：2023-031

              福建省闽发铝业股份有限公司

          第五届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 10 月 25 日以现场和视频相结合的方式

在公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2023 年 10 月 14 日以微信及短

信的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》
的议案。

    《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提

供担保》的议案。

    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议《关于购买董监高责任险》的议案。

    因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。


    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

    （四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《独立董事工
作制度》的议案

    修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《独立董事现
场工作制度》的议案

    修订后的《独立董事现场工作制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《董事会审计
委员会工作细则》的议案

    修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《董事会提名
委员会工作细则》的议案

    修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》的议案

    修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选
举非独立董事》的议案。

    公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，经本次董事会审议，同意提名江宇先生、陈水生先生、黄长远先生、黄印电先生、程丰先生、徐泽波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。相关候选人简历详见附件。


    本议案将提交公司股东大会审议，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员仍继续履行其相应的职责。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选
举独立董事》的议案。

    公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，经本次董事会审议，同意提名涂书田先生、李肇兴先生和曾繁英女士为公司第六届董事会独立董事候选人。相关候选人简历详见附件。

    本议案将提交公司股东大会审议，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员仍继续履行其相应的职责。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制，根据相关规定，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2023
年第二次临时股东大会》的议案。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                            福建省闽发铝业股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 10 月 25 日
附件：

              第六届董事会董事候选人简历

  1、江宇先生，男，汉族，1981 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无永久
境外居留权，大学学历。2001 年 9 月至 2003 年 10 月在江西省婺源县城市建设领
导小组办公室工作；2003 年 10 月至 2006 年 4 月在江西省婺源县江湾镇政府干部
任纪委副书记；2006 年 4 月至 2010 年 5 月在江西省婺源县森林公园管理局任副
主任、副局长；2010 年 5 月至 2011 年 5 月在江西省婺源县中云镇任党委副书记；
2011 年 5 月至 2014 年 8 月在江西省婺源县沱川乡任党委副书记、乡长；2014 年
8 月至 2016 年 9 月在江西省婺源县沱川乡任党委书记、人大主席；2016 年 9 月
至 2019 年 7 月在江西省弋阳县人民政府任副县长；2019 年 7 月至 2022 年 6 月在
江西省上饶市交通建设投资集团有限公司任党委副书记、总经理；2022 年 6 月至2022 年 11 月在上饶市城市建设投资开发集团有限公司任党委副书记、总经理；2022 年 11 月至今在上饶市城市运营(控股）集团有限公司任党委书记、董事长。2023 年 1 月至今，任公司董事长。

    截至本公告披露日，江宇先生目前未持有公司股份，江宇先生担任党委书记、董事长的上饶市城市运营(控股）集团有限公司为公司控股股东上饶市城市建设
投资开发集团有限公司的控股股东，为公司关联方，因此江宇先生与公司控股股东存在关联关系。除此之外，江宇先生与持有公司 5%以上股份的其他股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

    2、陈水生先生，男，汉族，1970 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无永
久境外居留权，大学学历。1992 年 8 月至 1993 年 6 月在江西省上饶县旭日镇政

府下派石英晶体厂工作；1993 年 6 月至 1993 年 12 月在江西省上饶县供电局工作；
1993 年 12 月至 1998 年 10 月在江西省上饶县劳动人事局办公室任主任；1998 年

10 月至 2003 年 5 月在江西省上饶县委组织部干部监督科任科长；2003 年 5 月至

2004 年 4 月在江西省上饶县委办公室任副主任；2004 年 2 月至 2011 年 5 月在江

西上饶枫岭头镇政府任副书记、副镇长、镇长；2011 年 5 月至 2013 年 5 月在江


西上饶郑坊镇政府任党委书记；2013 年 5 月至 2019 年 11 月在江西上饶清水乡政
府任党委书记；2021 年 1 月至 2021 年 9 月在上饶市城投工程管理咨询有限公司
任董事长（期间：2019 年 12 月至 2023 年 3 月在上饶市城市建设投资开发集团有
限公司兼任董事）；2021 年 6 月至 2023 年 3 月在上饶市赣饶市政建设集团有限
公司任董事长（期间：2022 年 1 月至 2023 年 3 月在江西上饶海港物流有限公司
兼任董事长、2021 年 9 月至 2023 年 3 月在上饶广天建筑构件有限公司和上饶市
城投建工集团有限公司兼任董事）；2023 年 4 月至今任闽发铝业公司副董事长。
    截至本公告披露日，陈水生先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

  3、黄长远先生，男，1967 年 4 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，EMBA
学历，高级经济师。1984 年至 1996 年在南安经商；1996 年至 2002 年担任福建
省南安市闽发铝厂副厂长；2002 年至 2007 年 12 月担任福建闽发铝业有限公司副
总经理； 2007 年 12 月至今，任公司董事和总经理。

    主要成果及曾获荣誉包括：2012 年被中共福建省委人才工作领导小组评为
“海西创业英才”；2014 年被评为全国有色金属工业协会劳动模范；2018 年被福建省企业与企业家联合会评为“福建省优秀企业家”； 2019 年获得全国有色金属标准化技术委员会评为“有色金属标准化 20 年突出贡献奖”；GB/T5237
《铝合金建筑型材》、ISO28340:2013《阳极氧化复合膜》主要起草人；担任中国有色金属加工工业协会第五、六、七、八届理事会副理事长。

    黄长远先生持有公司股份 31662500 股，为公司第五大股东；是公司股东黄
天火（持有公司股份 53566804 股，占总股本比例 5.71%）之妹夫，是现任董事黄印电（持有公司股份 31720500 股，占总股本比例 3.38%）的姐夫，与公司副总经理黄文乐（持有公司股份 39901163 股，占总股本比例 4.25%）和黄文喜为姑侄关系，与公司第六届监事候选人周剑为连襟关系。除此之外，黄长远先生与其他持有公司 5%以上股份的