证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2021-030
深圳雷柏科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于
2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮
件、直接送达的方式于 2021 年 10 月 16 日向各董事发出；本次董事会会议材料业
已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年第三季度报告》。
公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2021 年
第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-032）详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
3.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议
案》。
《<公司章程>修订案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程（2021 年 10 月）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决议
事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决的三分之二以上通过。
4.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司部分制度的议
案》；
关于修订公司部分制度和表决结果如下：
4.1 修订《股东大会议事规则》；
《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.2 修订《董事会议事规则》；
《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.3 修订《募集资金管理制度》；
《 募 集 资 金 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.4 修订《对外投资管理制度》；
《 对 外 投 资 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.5 修订《对外担保管理制度》；
《 对 外 担 保 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.6 修订《关联交易管理制度》；
《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.7 修订《独立董事工作制度》；
《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.8 修订《内幕信息知情人登记制度》；
《内幕信息知情人登记制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.9 修订《委托理财内控制度》；
《 委 托 理 财 内 控 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.10 修订《信息披露管理制度》；
《 信 息 披 露 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.11 修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》；
《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.12 修订《投资者来访接待管理制度》；
《投资者来访接待管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.13 修订《重大信息内部报告制度》；
《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.14 修订《对外信息报送和使用管理制度》；
《对外信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.15 修订《子公司管理制度》；
《 子 公 司 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.16 修订《内部审计制度》；
《 内 部 审 计 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.17 修订《总经理工作细则》；
《 总 经 理 工 作 细 则 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.18 修订《董事会秘书工作制度》；
《 董事 会 秘 书 工 作 制 度 》详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中 4.1 至 4.7 尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
5.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 11 月 12 日（星期五）召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议需要提交股东大会审议的议案。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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