广东群兴玩具股份有限公司
（汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区）
首次公开发行股票上市公告书
上市保荐机构
（广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程
中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）
不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）承诺：自
本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发
行人股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司自然人股东陈明光先生、梁健锋先生、林少明先生、林桂升先生、李
新岗先生分别承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司实际控制人林伟章先生和黄仕群先生、本公司控股股东群兴投资之股
东林伟亮先生和林少洁女士承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该
部分股份。
公司董事林伟章先生通过直接持有群兴投资股份而间接持有本公司股份，且
同时担任本公司董事长；公司董事黄仕群先生通过直接持有群兴投资股份而间接
持有本公司股份，且同时担任本公司总经理；公司董事林伟亮先生通过直接持有
群兴投资股份而间接持有本公司股份；公司监事林少明先生直接持有本公司股
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份。上述人员郑重承诺：
上述锁定期满后，若本人仍担任群兴玩具董事或监事或高级管理人员，在任
职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持群兴玩具的股票总数的百分之
二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接所持群兴玩具的任何股份。本
人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售群兴玩具股
票数量占其所直接或间接持有群兴玩具股票总数的比例不得超过百分之五十。
本上市公告书已披露本公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年 1-3 月利
润表、现金流量表。其中，2011 年 1-3 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年
年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与
格式指引》（2009 年 9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开
发行 A 股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]486 号”文核准，本公司不超过
3,380 万股社会公众股公开发行工作已于 2011 年 4 月 6 日刊登招股意向书。根据
初步询价结果，确定本次发行数量为 3,380 万股，本次发行采用网下向股票配售
对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售
672 万股，网上定价发行 2,708 万股，发行价格为 20.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于广东群兴玩具股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2011]123 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证
券交易所上市，股票简称“群兴玩具”，股票代码“002575”；其中本次公开发行
中网上定价发行的 2,708 万股股票将于 2011 年 4 月 22 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一
个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 4 月 22 日
3、股票简称：群兴玩具
4、股票代码：002575
5、首次公开发行后总股本：13,380 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,380 万股
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7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十
二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东群兴投资承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由本公司回购该部分股
份。
本公司自然人股东陈明光先生、梁健锋先生、林少明先生、林桂升先生、李
新岗先生分别承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司实际控制人林伟章先生和黄仕群先生、本公司控股股东群兴投资之股
东林伟亮先生和林少洁女士承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该
部分股份。
公司董事林伟章先生通过直接持有群兴投资股份而间接持有本公司股份，且
同时担任本公司董事长；公司董事黄仕群先生通过直接持有群兴投资股份而间接
持有本公司股份，且同时担任本公司总经理；公司董事林伟亮先生通过直接持有
群兴投资股份而间接持有本公司股份；公司监事林少明先生直接持有本公司股
份。上述人员郑重承诺：
上述锁定期满后，若本人仍担任群兴玩具董事或监事或高级管理人员，在任
职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持群兴玩具的股票总数的百分之
二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接所持群兴玩具的任何股份。本
人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售群兴玩具股
票数量占其所直接或间接持有群兴玩具股票总数的比例不得超过百分之五十。
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9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
2,708 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
可上市交易时间
项 目 数量（万股） 比例
（非交易日顺延）
广东群兴投资有限公
8,000.00 59.80% 2014 年 4 月 22 日
司
陈明光 450.00 3.36% 2014 年 4 月 22 日
首次公
梁健锋 450.00 3.36% 2014 年 4 月 22 日
开发行
前已发 林少明 400.00 2.99% 2014 年 4 月 22 日
行的股
份 林桂升 400.00 2.99% 2014 年 4 月 22 日
李新岗 300.00 2.24% 2014 年 4 月 22 日
小 计 10, 000 74.74%
网下询价发行的股份 672 5.02% 2011 年 7 月 22 日
首次公
开发行 网上定价发行的股份 2,708 20.24% 2011 年 4 月 22 日
的股份
小 计 3,380 25.26%
合 计 13,380 100.00%
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
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第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、公司名称：广东群兴玩具股份有限公司
英文名称：Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.,LTD
2、法定代表人：林伟章
3、注册资本： 人民币13,380万元（发行后）
4、设立日期： 2010年2月3日
5、住所及邮政编码：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区；515800
6、经营范围：生产、加工、销售；玩具，塑料制品，五金制品；动漫软件
设计、开发、制作；童车、手推车、婴儿床、学步车、三轮车、婴儿车、行李车、
自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床；废旧塑料回收、加工；货物进出口、
技术进出口。
7、主营业务： 电子电动玩具的研发设计、生产及销售业务。公司主要产品
为电子电动玩具，共分五大种类，包括童车、电脑学习机、婴童玩具、电动车、
玩具手机，每个种类包含多个款式及规格。
8、所属行业：C37 文教体育用品制造业
9、电 话：0754-8
