证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2020－027
浙江明牌珠宝股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次会议上无新提案提交表决；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《公司股东大会议事规则》的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年5月22日下午2:30
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公楼三楼会议室
3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月22日9:15至2020年5月22日15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长虞阿五先生
二、会议出席情况
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 8 人，代表股份 273,742,500 股，占公司股份总额的51.8452%；其中，出席现场会议的股东共 5 人，代表股份 273,654,500 股，占公司股份总
额的 51.8285%；通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 88,000 股，占公司股份总额的
0.0167%；出席本次股东大会的中小投资者共 6 人，代表股份 466,400 股，占公司股份总数
的 0.0883%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2020 年 5 月 14 日）下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长虞阿五先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
同意票为 273,654,500 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.9679%；反对票为
87,900 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0321%；弃权票为 100 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 378,400 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 81.1321%；反对票为 87,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的18.8465%；弃权票为 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0214%。
2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
同意票为 273,654,600 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.9679%；反对票为
87,900 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0321%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 378,500 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 81.1535%；反对票为 87,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的18.8465%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
3、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
同意票为 273,326,400 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.8480%；反对票为
416,000 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.1520%；弃权票为 100 股，占参加会议的
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 50,300 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 10.7847%；反对票为 416,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的89.1938%；弃权票为 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0214%。
4、关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
同意票为 273,654,500 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.9679%；反对票为
87,900 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0321%；弃权票为 100 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 378,400 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 81.1321%；反对票为 87,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的18.8465%；弃权票为 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0214%。
5、关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案
同意票为 273,326,400 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.8480%；反对票为
416,000 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.1520%；弃权票为 100 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 50,300 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 10.7847%；反对票为 416,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的89.1938%；弃权票为 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0214%。
6、关于公司 2020 年度预计日常关联交易情况的议案
本议案涉及关联交易，关联方回避表决。
同意票为 378,400 股，占参加会议的有表决权股份总数的 81.1321%；反对票为 88,000
股，占参加会议的有表决权股份总数的 18.8679%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0%。
同意票为 378,400 股，占参加会议的有表决权股份总数的 81.1321%；反对票为 88,000
股，占参加会议的有表决权股份总数的 18.8679%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0%。
7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案
同意票为 273,654,500 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.9679%；反对票为
87,900 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0321%；弃权票为 100 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 378,400 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 81.1321%；反对票为 87,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的18.8465%；弃权票为 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0214%。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞、王晓律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日
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