002570 深市 贝因美

证券代码：002570          证券简称：贝因美        公告编号：2021-112
                贝因美股份有限公司

        第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先
生召集和主持，会议通知于 2021 年 12 月 4 日以邮件方式发出。

  2、本次董事会于 2021 年 12 月 9 日召开，采用通讯方式进行表决。

  3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分
高级管理人员列席了会议。

  4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度绩效奖金标准及年度经营奖
励发放方案的议案》。

  为更好的激励高级管理人员达成董事会下达的经营与利润目标，本次会议通过了对高级管理人员 2021 年的考核目标、绩效奖金标准及经营奖励方案。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    2、审议通过了《关于支持控股股东下属全资子公司发起设立产业孵化基金的议案》。

  议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 10 日于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于支持控股股东下属全资子公司发起设立产业孵化基金的公告》。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司实际控制人谢宏，同时在
控股股东担任董事长、总经理的董事张洲峰回避表决。议案审议通过。

  本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》。

  特此公告。

                                                  贝因美股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2021 年 12 月 10 日