上海百润投资控股集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1． 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为： 2023 年 9 月 11 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9
月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
（3）股权登记日：2023 年 9 月 6 日。
2．现场会议地点：
上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 5。
3．会议召集人：公司董事会。
4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共67名，代表股份568,044,539股，占公司总股份的 54.1154%。其中出席现场会议的股东及授权代表 10 人，代表股份 433,760,021 股，占公司总股本的 41.3226%；通过网络投票的股东及授权代表57 人，代表股份 134,284,518 股，占公司总股本 12.7928%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 564,876,246 股，占与会有表决权股份总数的 99.4422%；反
对 3,068,879 股，占与会有表决权股份总数的 0.5403%；弃权 99,414 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0175%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,064,594 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.2164%；反对 3,068,879 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 4.6335%；弃权 99,414 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1501%。
（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
1. 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 564,886,701 股，占与会有表决权股份总数的 99.4441%；反
对 3,058,424 股，占与会有表决权股份总数的 0.5384%；弃权 99,414 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0175%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,075,049 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.2322%；反对 3,058,424 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 4.6177%；弃权 99,414 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1501%。
2. 发行方式及发行时间
表决结果：同意 564,886,701 股，占与会有表决权股份总数的 99.4441%；反
对 3,058,424 股，占与会有表决权股份总数的 0.5384%；弃权 99,414 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0175%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,075,049 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.2322%；反对 3,058,424 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 4.6177%；弃权 99,414 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1501%。
3. 发行对象及认购方式
表决结果：同意 564,886,701 股，占与会有表决权股份总数的 99.4441%；反
对 3,058,424 股，占与会有表决权股份总数的 0.5384%；弃权 99,414 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0175%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,075,049 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.2322%；反对 3,058,424 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 4.6177%；弃权 99,414 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1501%。
4. 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 564,886,701 股，占与会有表决权股份总数的 99.4441%；反
对 3,058,424 股，占与会有表决权股份总数的 0.5384%；弃权 99,414 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0175%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,075,049 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.2322%；反对 3,058,424 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 4.6177%；弃权 99,414 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1501%。
5. 发行数量
表决结果：同意 564,886,701 股，占与会有表决权股份总数的 99.4441%；反
对 3,058,424 股，占与会有表决权股份总数的 0.5384%；弃权 99,414 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0175%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,075,049 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.2322%；反对 3,058,424 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 4.6177%；弃权 99,414 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1501%。
6. 限售期
表决结果：同意 564,886,701 股，占与会有表决权股份总数的 99.4441%；反
对 3,058,424 股，占与会有表决权股份总数的 0.5384%；弃权 99,414 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0175%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,075,049 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.2322%；反对 3,058,424 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 4.6177%；弃权 99,414 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1501%。
7. 上市地点
表决结果：同意 564,886,701 股，占与会有表决权股份总数的 99.4441%；反
对 3,055,424 股，占与会有表决权股份总数的 0.5379%；弃权 102,414 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0180%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,075,049 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.2322%；反对 3,055,424 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 4.6132%；弃权 102,414 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1546%。
8. 募集资金数额及用途
表决结果：同意 565,028,281 股，占与会有表决权股份总数的 99.4690%；反
对 2,916,844 股，占与会有表决权股份总数的 0.5135%；弃权 99,414 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0175%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,216,629 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.4460%；反对 2,916,844 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 4.4039%；弃权 99,414 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1501%。
9. 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 564,886,701 股，占与会有表决权股份总数的 99.4441%；反
对 3,058,424 股，占与会有表决权股份总数的 0.5384%；弃权 99,414 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0175%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,075,049 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.2322%；反对 3,058,424 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 4.6177%；弃权 99,414 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1501%。
10. 本次决议的有效期
表决结果：同意 564,886,701 股，占与会有表决权股份总数的 99.4441%；反
对 3,055,424 股，占与会有表决权股份总数的 0.5379%；弃权 102,414 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0180%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,075,049 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.2322%；反对 3,055,424 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 4.6132%；弃权 102,414 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1546%。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告的议案》
表决结果：同意 564,864,546 股，占与会有表决权股份总数的 99.4402%；反
对 3,059,079 股，占与会有表决权股份总数的 0.5385%；弃权 120,914 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0213%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,052,894 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.1988%；反对 3,059,079 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 4.6187%；弃权 120,914 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1826%。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 565,006,126 股，占与会有表决权股份总数的 99.4651%；反
对 2,938,999 股，占与会有表决权股份总数的 0.5174%；弃权 99,414 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0175%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决结果：同意 63,194,474 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的95.4125%；反对 2,938,999 股，占与会中小投资者有表决权
查看PDF原文
